国网信通:国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告2022-08-27
证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2022-045 号
国网信息通信股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
征集投票权的起止时间:2022 年 9 月 5 日(上午 9:00)至 9
月 7 日(下午 17:00)
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定,国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事鲁篱先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2022 年
9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制
性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关议案向公司
全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
(一)征集人基本信息与持股情况
征集人鲁篱先生为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会
召集人、董事会提名委员会委员,截至本公告披露之日,鲁篱先生未
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持有公司股份,不存在股份代持等代他人征集的情形。
(二)征集人利益关系情况
征集人鲁篱先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上
股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
二、征集事项
(一)征集内容
1、本次股东大会召开时间
现场会议时间:2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分。
网络投票时间:2022 年 9 月 9 日。采用上海证券交易所网络投
票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、会议召开地点:四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆
3、征集投票权的议案
由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会
审议的相关议案的投票权,本次股东大会审议议案如下:
序号 非累积投票议案名称
1 审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
2 审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
3 审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4 审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
序号 累计投票议案
5.00 审议关于增补第八届董事会董事的议案
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5.01 候选人李浩松
5.02 候选人王奔
关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容请详见公司于 2022
年 8 月 9 日、8 月 16 日、8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2022-033 号)、《国网信息通信股份有限公司关于
2022 年第一次临时股东大会的延期公告》 公告编号:2022-036 号)、
《国网信息通信股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号:2022-044 号)。
(二)征集主张
征集人鲁篱先生作为公司的独立董事,出席了公司于 2021 年 12
月 13 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 8 月 24 日召开的第八届董事会
第十七次会议、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一
次会议,对公司 2022 年第一次临时股东大会涉及的相关议案均投了
同意票,并发表了同意的独立意见。征集人认为公司实施本次股权激
励计划有利于进一步建立健全公司激励机制,完善公司治理结构,充
分调动员工的积极性和创造性,有利于公司业绩持续增长和高质量发
展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司董事会所提名的董
事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》
相关规定,具备担任上市公司董事的任职资格和能力,同意董事会提
名李浩松先生、王奔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并
将上述议案提交公司股东大会审议。
(三)征集方案
1、征集对象为:截止 2022 年 8 月 18 日下午交易结束后,在中国
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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东。
2、征集期限:2022 年 9 月 5 日(上午 9:00)至 9 月 7 日(下午
17:00)。
3、征集程序
(1)按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公
开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
(2)委托人应向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的
授权委托书及其他相关文件。本次征集投票权由公司证券管理部签收
授权委托书及其他相关文件,包括:
1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股东账户卡复印件;
3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公
证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人
或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
(3)委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式按公告指
定地址送达,并来电确认;采取特快专递方式的,收到时间以公司证
券管理部签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的
指定地址和收件人为:
地址:成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼
收件人:证券管理部
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电话:028-87333131
邮政编码:610041
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电
话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”字样。
(4)委托投票股东提交文件送达后,经公司聘请的律师事务所
见证律师审核,同时满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点;
2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授
权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(5)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授
权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断
签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先
后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种
方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
(6)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自
或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(7)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以
下办法处理:
1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人
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将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并
出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;
3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,
非累积投票议案应在同意、反对、弃权中选其一项,累积投票议案应
在“股票数量”填写具体投票数量,选择一项以上或未选择的,投票
数量超过选举票数的,则征集人将认定其授权委托无效。
(8)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅
对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书
及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文
件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合
本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人:鲁篱
2022 年 8 月 27 日
附件:独立董事公开征集投票权授权委托书
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附件:
国网信息通信股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》(公告编号:2022-045 号)、《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2022-033 号)、《国网信息通信股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告》(公告编号:2022-036 号)、《国
网信息通信股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加
临时提案的公告》(公告编号:2022-044 号)及其他相关文件,对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托国网信息通信股份有限公司独立
董事鲁篱先生作为本人/本公司的代理人出席国网信息通信股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及
1
摘要的议案
审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
2
的议案
审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修
3
订稿)》的议案
审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相
4
关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 审议关于增补第八届董事会董事的议案 应选董事(2)人
5.01 候选人李浩松
5.02 候选人王奔
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(委托人应当就每一议案表示授权意见,非累积投票议案具体授权以对应格
内“√”为准,累计投票议案具体授权以对应格内“股票数量”为准,未填写视
为弃权。)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或统一社会信用代码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
委托股东联系方式:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。