证券代码：600131     证券简称：国网信通   公告编号：2022-045 号




                国网信息通信股份有限公司
            关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2022 年 9 月 5 日（上午 9:00）至 9
       月 7 日（下午 17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票


    按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事鲁篱先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年
9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关议案向公司
全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况
    （一）征集人基本信息与持股情况
    征集人鲁篱先生为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会
召集人、董事会提名委员会委员，截至本公告披露之日，鲁篱先生未
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     持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。
         （二）征集人利益关系情况
         征集人鲁篱先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上

     股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项
     之间不存在任何利害关系。
         二、征集事项

         （一）征集内容
         1、本次股东大会召开时间
         现场会议时间：2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分。

         网络投票时间：2022 年 9 月 9 日。采用上海证券交易所网络投
     票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
     易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
     票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         2、会议召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆
         3、征集投票权的议案
         由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会
     审议的相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：

序号                             非累积投票议案名称

 1      审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案

 2      审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案

 3      审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

 4      审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

序号                                累计投票议案

5.00    审议关于增补第八届董事会董事的议案
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5.01   候选人李浩松

5.02   候选人王奔

       关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容请详见公司于 2022
  年 8 月 9 日、8 月 16 日、8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

  知》（公告编号：2022-033 号）、《国网信息通信股份有限公司关于
  2022 年第一次临时股东大会的延期公告》 公告编号：2022-036 号）、
  《国网信息通信股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消

  部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2022-044 号）。
       （二）征集主张
       征集人鲁篱先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 12
  月 13 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 8 月 24 日召开的第八届董事会
  第十七次会议、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一
  次会议，对公司 2022 年第一次临时股东大会涉及的相关议案均投了
  同意票，并发表了同意的独立意见。征集人认为公司实施本次股权激
  励计划有利于进一步建立健全公司激励机制，完善公司治理结构，充
  分调动员工的积极性和创造性，有利于公司业绩持续增长和高质量发
  展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会所提名的董
  事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》
  相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意董事会提
  名李浩松先生、王奔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并
  将上述议案提交公司股东大会审议。
       （三）征集方案
       1、征集对象为：截止 2022 年 8 月 18 日下午交易结束后,在中国
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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东。
    2、征集期限：2022 年 9 月 5 日（上午 9:00）至 9 月 7 日（下午

17:00）。
    3、征集程序
    （1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公

开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    （2）委托人应向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的
授权委托书及其他相关文件。本次征集投票权由公司证券管理部签收

授权委托书及其他相关文件，包括：
    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股东账户卡复印件；
    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人
或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式按公告指
定地址送达，并来电确认；采取特快专递方式的，收到时间以公司证
券管理部签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的
指定地址和收件人为：
    地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼
    收件人：证券管理部
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    电话：028-87333131
    邮政编码：610041
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”字样。
    （4）委托投票股东提交文件送达后，经公司聘请的律师事务所

见证律师审核，同时满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点；

    2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先
后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种
方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （6）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （7）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以
下办法处理：
    1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
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将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

    3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
非累积投票议案应在同意、反对、弃权中选其一项，累积投票议案应
在“股票数量”填写具体投票数量，选择一项以上或未选择的，投票

数量超过选举票数的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （8）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅
对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书
及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文
件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合
本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告。


                                               征集人：鲁篱
                                             2022 年 8 月 27 日


    附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
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       附件:



                            国网信息通信股份有限公司

                       独立董事公开征集投票权授权委托书


           本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
       为本次征集投票权制作并公告的《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开
       征集投票权的公告》（公告编号：2022-045 号）、《关于召开 2022 年第一次临
       时股东大会的通知》（公告编号：2022-033 号）、《国网信息通信股份有限公司
       关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2022-036 号）、《国
       网信息通信股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加
       临时提案的公告》（公告编号：2022-044 号）及其他相关文件，对本次征集投票
       权等相关情况已充分了解。
           本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托国网信息通信股份有限公司独立
       董事鲁篱先生作为本人/本公司的代理人出席国网信息通信股份有限公司 2022
       年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号                      非累积投票议案名称                       同意   反对     弃权
        审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及
 1
        摘要的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
 2
        的议案
        审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
 3
        订稿）》的议案
        审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相
 4
        关事宜的议案
序号                       累积投票议案名称                               投票数

5.00 审议关于增补第八届董事会董事的议案                            应选董事（2）人

5.01 候选人李浩松

5.02 候选人王奔
证券代码：600131       证券简称：国网信通    公告编号：2022-045 号

    （委托人应当就每一议案表示授权意见，非累积投票议案具体授权以对应格
内“√”为准，累计投票议案具体授权以对应格内“股票数量”为准，未填写视
为弃权。）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    委托股东联系方式：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。