国网信息通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




       2022 年 9 月
                                         2022 年第一次临时股东大会会议资料




                         目         录

1.会议安排 ............................................. - 2 -

2.审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要

的议案 ................................................. - 4 -

3.审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的

议案 ................................................... - 5 -

4.审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

稿）》的议案 ........................................... - 6 -

5.审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事

宜的议案 ............................................... - 7 -

6.审议关于增补公司第八届董事会董事的议案 .............. - 10 -




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              国网信息通信股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议安排


    一、会议时间：2022年9月9日上午10:00

    二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

    三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    （二）网络投票时间：2022 年 9 月 9 日

    （三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的具体投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

    五、参会人员：

    （一）2022年8月18日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股

东或其委托代理人；

    （二）公司董事、监事和高级管理人员；

    （三）公司聘请的见证律师。

    六、会议主持人：公司董事长

    七、会议议程：




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 序号    会议内容

（一）   会议主持人宣布会议开始

（二）   律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三）   逐项汇报如下事项

         审议公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
  1
         及摘要的议案

         审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订
  2
         稿）》的议案

         审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
  3
         法（修订稿）》的议案

         审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
  4
         划相关事宜的议案

  5      审议关于增补公司第八届董事会董事的议案

（四）   股东发言

（五）   推选计票人、监票人

（六）   对上述议案进行表决

（七）   宣布表决结果

（八）   见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

（九）   宣读股东大会决议

（十）   宣布大会闭幕




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议案一：


审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
                       及摘要的议案


尊敬的各位股东：

    为进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公

司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，将股东利益、公

司利益和员工个人利益紧密绑定，促进公司业绩持续增长和高质量发

展。公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，并结合经营管理实

际，编制了公司 2021 年限制性股票激励计划草案，并根据国务院国

有资产监督管理委员会文件审核和批复精神以及公司实际情况对草

案进行了修订。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存

在关联关系的股东，应回避此议案表决。

    本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第

十五次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》

相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。



    附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》

及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站）

                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                         2022 年 9 月 9 日

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议案二：


审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
                          的议案


尊敬的各位股东：

    为保障公司 2021 年限制性股票激励计划合规、顺利实施，根据

相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合国务院国有资产监督管

理委员会文件审核和批复精神，制定并修订了《公司 2021 年限制性

股票激励计划管理办法》，明确 2021 年限制性股票激励计划的管理

机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存

在关联关系的股东，应回避此议案表决。

    本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十

四次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》

相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。



    附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

（具体内容详见上海证券交易所网站）



                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2022 年 9 月 9 日



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议案三：


     审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
               管理办法（修订稿）》的议案


尊敬的各位股东：

    为保障公司 2021 年限制性股票激励计划的实施考核工作，确保

考核的科学性和规范性，根据相关法律法规和规范性文件的有关规

定，结合国务院国有资产监督管理委员会文件审核和批复精神，制定

并修订了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明

确了 2021 年限制性股票激励计划实施考核的原则、范围、机构、体

系、期间与周期、程序等各项内容。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存

在关联关系的股东，应回避此议案表决。

    本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十

四次会议审议通过，现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》

相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。



    附件：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

订稿）》（具体内容详见上海证券交易所网站）



                               国网信息通信股份有限公司董事会

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议案四：


审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
                     相关事宜的议案


尊敬的各位股东：

    为顺利、高效实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称

“本次股权激励计划”）相关工作，公司董事会向股东大会提议在法

律法规允许的范围内，授权董事会办理本次股权激励计划的有关事

宜。授权范围包括但不限于：

    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计

划的以下事项：

    （1）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对

限制性股票的授予数量/回购数量及授予价格/回购价格进行相应调

整；

    （2）确定本次股权激励计划限制性股票的授予日；

    （3）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，

并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；

    （4）对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行

审查确认，并为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜；

    （5）在出现本次股权激励计划所列明的需要回购注销激励对象

尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必

须的全部事宜；

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    （6）根据本次股权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退

休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限

售的限制性股票；

    （7）可根据实际情况剔除或更换本次激励计划业绩考核对标企

业样本；

    （8）对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励

计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规

定。但如果法律、法规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或相

关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （9）实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律

法规明确规定需由股东大会行使的职权除外。

    2.提请股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部

门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、

办理公司注册资本变更登记，以及其他有关事项。

    3.提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财

务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

    4.提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划

有效期一致。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第四十一条的规定，拟作为

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存

在关联关系的股东，应回避此议案表决。

    本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现根据

《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对

此议案进行审议。

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 国网信息通信股份有限公司董事会

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议案五：


        审议关于增补公司第八届董事会董事的议案


尊敬的各位股东：

    鉴于公司目前董事会席位存在空缺，根据《公司法》《公司章程》

的有关规定，经公司独立董事认可，公司董事会提名李浩松先生、王

奔先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会

一致。（简历详见附件）

    本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。现根据

《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会审

议。

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附件：


           第八届董事会非独立董事候选人简历


    1.李浩松，男，1978 年 11 月生，彝族，中共党员，硕士研究生，

正高级工程师。历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总工程师，南

瑞集团公司信息通信项目管理中心工程管理部经理，国网信通亿力科

技有限责任公司副总工程师，天津市普迅电力信息技术有限公司党总

支书记、副总经理，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司副总经理、

总经理、董事、党支部副书记，北京国电通网络技术有限公司董事长、

党委书记，国网雄安思极数字科技有限责任公司董事长、党支部书记。

现任国网信息通信产业集团有限公司直属纪委委员、营销服务中心主

任。

    2.王奔，男，1977 年 2 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，

高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网

信通亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信

息通信产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞

华通信股份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总

支书记。现任公司总经理，北京中电飞华通信有限公司董事长、党委

书记。




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