国网信通:国网信息通信股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告2022-09-06
证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2022-047 号
国网信息通信股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2022 年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2022 年 9 月 9 日
3.原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600131 国网信通 2022/8/18
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
综合考虑目前成都市疫情防控政策要求及公司会务安排,公司
2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“四川省成都市下
沙河铺 42 号望江宾馆”变更为“北京市西城区宣武门内大街 4 号华
滨国际大酒店五层 A 区名仕厅”。
特别提醒现场参会股东或代理人,请在会议登记时提供本人“北
京健康宝”及“通信大数据行程卡”信息,公司将根据最新防疫政策
确认是否符合参会条件;会议当天,公司也将查验参会人员健康码及
行程码信息,进行体温检测及登记,并根据北京市疫情防控政策要求
查验相关人员的核酸检测证明文件。
三、除了上述更正补充事项外,于 2022 年 8 月 27 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分
召开地点:北京市华滨国际大酒店五层 A 区名仕厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 9 日
至 2022 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二 √
次修订稿)及摘要的议案
2 审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办 √
法(修订稿)》的议案
3 审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法(修订稿)》的议案
4 审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案
累积投票议案
5.00 审议关于增补公司第八届董事会董事的议案 应选董事(2)人
5.01 候选人李浩松 √
5.02 候选人王奔 √
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订
1
稿)及摘要的议案
审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修
2
订稿)》的议案
审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
3
办法(修订稿)》的议案
审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
4
计划相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
5.01 候选人李浩松
5.02 候选人王奔
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。