证券代码：600131        证券简称：国网信通    公告编号：2022-047 号



                   国网信息通信股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公
                                  告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、股东大会有关情况

    1.原股东大会的类型和届次：

      2022 年第一次临时股东大会

    2.原股东大会召开日期：2022 年 9 月 9 日

    3.原股东大会股权登记日：
    股份类别         股票代码     股票简称        股权登记日
      Ａ股            600131      国网信通         2022/8/18

   二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    综合考虑目前成都市疫情防控政策要求及公司会务安排，公司

2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“四川省成都市下

沙河铺 42 号望江宾馆”变更为“北京市西城区宣武门内大街 4 号华

滨国际大酒店五层 A 区名仕厅”。

    特别提醒现场参会股东或代理人，请在会议登记时提供本人“北

京健康宝”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策
确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及

行程码信息，进行体温检测及登记，并根据北京市疫情防控政策要求

查验相关人员的核酸检测证明文件。

       三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 27 日公告的原股

东大会通知事项不变。

       四、更正补充后股东大会的有关情况

       1.现场股东大会召开日期、时间和地点

         召开日期时间：2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分

         召开地点：北京市华滨国际大酒店五层 A 区名仕厅

       2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 9 日

                              至 2022 年 9 月 9 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

       3.股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

       4.股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二          √
        次修订稿）及摘要的议案
2       审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办          √
        法（修订稿）》的议案
3       审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考         √
        核管理办法（修订稿）》的议案
4       审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性           √
        股票激励计划相关事宜的议案
累积投票议案
5.00    审议关于增补公司第八届董事会董事的议案       应选董事（2）人
5.01    候选人李浩松                                       √
5.02    候选人王奔                                         √


    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 6 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 9 日召

开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
         审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订
1
         稿）及摘要的议案
         审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修
2
         订稿）》的议案
         审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
3
         办法（修订稿）》的议案
         审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
4
         计划相关事宜的议案
序号     累积投票议案名称                                 投票数
5.00     审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
5.01     候选人李浩松
5.02     候选人王奔


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                       委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。