证券代码：600131       证券简称：国网信通      公告编号：2022-048 号



                   国网信息通信股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日

    （二）股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华

滨国际大酒店五层 A 区名仕厅

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                    23

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           787,041,292

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           65.8394
份总数的比例（%）


   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决

符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规

定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事倪平波、陈磊因工作原因

请假；

    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈剑萍、陈太林因工作原

因请假；

    3.董事会秘书肖劲松出席会议；公司副总经理闫斌、张捷，副总

经理、总会计师孙辉列席会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次

修订稿）及摘要的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                 比例                  比例
                  票数          比例（%）    票数                  票数
                                                           （%）                 （%）

    A股        786,855,192 99.9763          186,100    0.0237             0   0.0000

       2.议案名称：审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法
（修订稿）》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                      反对                  弃权

  股东类型                                               比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）

    A股      787,030,492 99.9986           10,800    0.0014             0   0.0000

     3.议案名称：审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法（修订稿）》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                      反对                  弃权

  股东类型                                               比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）

    A股      787,030,492 99.9986           10,800    0.0014             0   0.0000

     4.议案名称：审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                      反对                  弃权

  股东类型                                               比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）

    A股      787,030,492 99.9986           10,800    0.0014             0   0.0000
          （二）累积投票议案表决情况

          5.审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
                                                         得票数占出席
       议案序号        议案名称             得票数       会议有效表决     是否当选
                                                         权的比例（%）
        5.01      候选人李浩松         767,663,914             97.5379 是
        5.02      候选人王奔           767,663,712             97.5379 是

          （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                     反对              弃权
            议案名称
序号                          票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
         审议公司 2021
         年限制性股票
 1       激励计划（草案     47,699,777 99.6113          186,100   0.3887      0   0.0000
         二次修订稿）及
         摘要的议案
         审议《公司 2021
         年限制性股票
 2       激励计划管理       47,875,077 99.9774           10,800   0.0226      0   0.0000
         办法（修订稿）》
         的议案
         审议《公司 2021
         年限制性股票
         激励计划实施
 3                          47,875,077 99.9774           10,800   0.0226      0   0.0000
         考核管理办法
         （修订稿）》的
         议案
         审议关于授权
         董事会办理公
         司 2021 年限制
 4                          47,875,077 99.9774           10,800   0.0226      0   0.0000
         性股票激励计
         划相关事宜的
         议案
5.01     候选人李浩松       28,508,499 59.5342
5.02     候选人王奔         28,508,297 59.5338

          （四）关于议案表决的有关情况说明

          1.议案 1 至议案 4 为涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股

     东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

          2.议案 1 至议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未
出席会议，未参与投票。



     三、律师见证情况

     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务

所

     律师：畅游、夏训钊

     2.律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人

资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

     四、备查文件目录

     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     3.本所要求的其他文件。



     特此公告。



                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                             2022 年 9 月 10 日