证券简称：国网信通      证券代码：600131    公告编号：2022-050号



                国网信息通信股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司

第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场方式召开，会

议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理

人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司

董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如

下议案：

    一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

    1．激励对象名单及授予数量的调整

    结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过 168 人”调整

为“167 人”，授予的限制性股票数量由“不超过 835 万股”调整为“825

万股”。

    2．授予价格的调整


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    公司于 2022 年 7 月 6 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，

股权登记日为 2022 年 7 月 13 日，除权除息日为 2022 年 7 月 14 日。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本

1,195,394,544 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。

    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有

关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、

缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整

方法为：P=P0-V（其中，P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；

P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。

    调整后的限制性股票授予价格=9.42-0.17=9.25 元/股。

    公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》

（公告编号：2022-052 号）。

    二、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激

励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会认为公司限制性股票

激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 9 日为授

予日，授予 167 名激励对象 825 万股限制性股票。


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    公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：

2022-053 号）。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第

八届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，将倪

平波先生由公司战略委员会委员调整为薪酬与考核委员会委员，将李

浩松先生、王奔先生增补为公司战略委员会委员。

    特此公告。



                                   国网信息通信股份有限公司董事会

                                            2022年9月10日




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