证券简称：国网信通       证券代码：600131   公告编号：2022-063号



                 国网信息通信股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第二十四次会议的通知和会议资料，公

司第八届董事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式召

开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公

司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如

下议案：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任

王迅先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。（简历详

见附件）

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

    特此公告。


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                                 国网信息通信股份有限公司董事会

                                         2022年11月15日




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附件：


                        王迅先生简历


    王迅，男，1971年7月生，汉族，中共党员，大学学历、硕士学位，

高级经济师、企业法律顾问。历任乐山电业局井研供电局办公室主任，

乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山供电局局长，乐

山电力股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司党委委

员、董事会秘书。




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