证券简称：国网信通    证券代码：600131    公告编号：2022-066号



                国网信息通信股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，公

司第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召

开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公

司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如

下议案：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部

分募集资金投资项目延期的议案》。

    公司董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是依据项目建

设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资

内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项按照法律法规的

要求履行了必要的审批程序，同意对公司部分募集资金投资项目延期。

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发


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表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》 公告编号：2022-068 号）。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2022 年综合计划调整的议案》。

    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司董事会

                                            2022年12月28日




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