国网信息通信股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十

六次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会

议有关事项发表如下独立意见：

    一、关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚

未解锁的限制性股票的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律

法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有

关规定，我们认为：

    1.鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人调离公

司，公司回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合

法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》

的相关规定。

    2.董事会在审议本次限制性股票回购注销事项时，审议及表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司按照相关规定对上述人员的相关股份进

行回购并注销。

    独立董事：李晓慧、鲁 篱、ZHANG DONGHUI（张东辉）、刘利剑

                                             2023 年 2 月 20 日