证券代码：600131    证券简称：国网信通     公告编号：2023-003号



               国网信息通信股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，公

司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开，

会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司

法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下

议案：

    一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制

性股票的议案》。

    公司董事会认为，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 2 名激励

对象调离公司，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修

订稿）》相关规定，同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进

行回购注销。

    公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。


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证券代码：600131    证券简称：国网信通      公告编号：2023-003号

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发

表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但

尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-005 号）。

    特此公告。



                                   国网信息通信股份有限公司董事会

                                            2023年2月21日




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