国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告2023-02-21
证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-003号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第二十六次会议的通知和会议资料,公
司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开,
会议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,审议了如下
议案:
一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关
于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。
公司董事会认为,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 2 名激励
对象调离公司,根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修
订稿)》相关规定,同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进
行回购注销。
公司董事王奔先生作为激励对象,回避此议案表决。
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公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发
表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但
尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2023-005 号)。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2023年2月21日
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