国网信息通信股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司

独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十七次

会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会议有

关事项发表如下事前认可意见：

    一、关于公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易

额度的事前认可意见

    我们认为，公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易符合公

司正常的业务和行业特点，定价政策及定价依据公允，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。我们同意按照相关审议程序，将《公司预

计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》提交公

司第八届董事会第二十七次会议审议。

    二、关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度

的事前认可意见

    我们认为，公司及子公司向控股股东申请委托贷款额度的关联交

易事项是为了满足公司日常经营的资金需求，委托贷款的交易定价公

允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意按照相关审议

程序，将《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的

议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

    三、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》

的事前认可意见
     我们认为，公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协

议》符合法律法规及监管相关规定，定价政策和定价依据公允，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意按照相关审议程序，将

《关于公司与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>的议案》

提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

     四、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的事前认可

意见

     我们认为，公司编制的《关于中国电力财务有限公司的风险持续

评估报告》客观、公正。我们同意按照相关审议程序，将《公司关于

中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第八届

董事会第二十七次会议审议。

     五、关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意

见

     我们认为，鉴于信永中和会计师事务所已连续多年为公司提供审

计服务，根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，

我们同意按照相关审议程序，将《关于变更 2023 年度财务及内部控制

审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。



     独立董事：李晓慧、鲁篱、ZHANG DONGHUI（张东辉）、刘利剑

                                              2023 年 4 月 21 日