国网信通:国网信息通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-27
证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-020
国网信息通信股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 5 月 30 日 10 点 00 分
召开地点:四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2 审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3 审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案 √
4 审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
5 审议公司 2022 年度利润分配方案的议案 √
6 审议公司 2023 年度财务预算的议案 √
审议公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额
7 √
度的议案
审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度
8 √
的议案
审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务
9 √
协议》的议案
10 审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3-10 已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,
议案 2 已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、8、9
应回避表决的关联股东名称:国网信息通信产业集团有限公司、
国网四川省电力公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600131 国网信通 2023/5/25
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持
股凭证办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;法人股东持
股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
被委托出席人个人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真
方式登记。
(二)登记地点:成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼(国网信息通信股份有限公司证券管理部)。
(三)登记时间:2023 年 5 月 29 日上午 9:00—12:00、下午 13:00
—17:00。
六、其他事项
联系地址:成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋
10 楼(国网信息通信股份有限公司证券管理部)
邮政编码:610041
联系人:王定娟
联系电话:028-87333131
传真:028-68122723
联系邮箱:zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1:授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年
5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2 审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3 审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
4 审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
5 审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
6 审议公司 2023 年度财务预算的议案
审议公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交
7
易额度的议案
审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易
8
额度的议案
审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服
9
务协议》的议案
10 审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,
受托人有权按自己的意愿进行表决。