证券代码：600131        证券简称：国网信通    公告编号：2023-020



                   国网信息通信股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2023年5月30日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

       会网络投票系统



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 30 日 10 点 00 分

    召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

                          至 2023 年 5 月 30 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号--规范运作》等有关规定执行。

       （七）涉及公开征集股东投票权

       无

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案                        √
  2   审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案                        √
  3   审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案                          √
  4   审议公司 2022 年度财务决算报告的议案                          √
  5   审议公司 2022 年度利润分配方案的议案                          √
  6   审议公司 2023 年度财务预算的议案                              √
      审议公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额
  7                                                                 √
      度的议案
      审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度
  8                                                                 √
      的议案
        审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务
  9                                                                √
        协议》的议案
 10     审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案         √

      1.各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1、3-10 已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，

议案 2 已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的公告。

      2.特别决议议案：无

      3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

      4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、9

      应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、

国网四川省电力公司

      5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项

      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

      （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日
      Ａ股         600131      国网信通         2023/5/25

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （三）其他人员。

   五、会议登记方法

    （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持

股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持

股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和

被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真

方式登记。
    （二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G

区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

    （三）登记时间：2023 年 5 月 29 日上午 9:00—12:00、下午 13:00

—17:00。

   六、其他事项

    联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋

10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）

    邮政编码：610041

    联系人：王定娟

    联系电话：028-87333131

    传真：028-68122723

    联系邮箱：zqglb@sgitc.com

    与会股东食宿、交通费用自理。


    特此公告。



                               国网信息通信股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 27 日



附件 1：授权委托书

●报备文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书
国网信息通信股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：
序号                      非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权

 1       审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
 2       审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
 3       审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
 4       审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
 5       审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
 6       审议公司 2023 年度财务预算的议案

         审议公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交
 7
         易额度的议案
         审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易
 8
         额度的议案
         审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服
 9
         务协议》的议案
 10      审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案


委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                                受托人身份证号：

                                       委托日期：      年 月 日
   备注：

   委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。