证券代码：600131     证券简称：国网信通     公告编号：2023-012号



                 国网信息通信股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    公司监事会于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第八届监事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第八届监事

会第二十次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议应表决

监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议由监事会主席喻梅女士主持，公司

部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度监事会工作报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年年度报告及摘要的议案》。

    公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如

下审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


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    （二）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、

完整地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度财务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度利润分配预案的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司 2022 年度利润分

配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定

以及《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及

全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019

年度重大资产重组购入资产减值测试报告的议案》。

    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进

行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与

披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东

利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度内部控制评价报告的议案》。

    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022

年度内部控制审计报告的议案》。

    九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司预计

2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司 2023 年度发生的

日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，没

有损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及子

公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司及子公司向控股股

东申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公

司资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司与中国电力财务有

限公司签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，

定价公允、决策程序依法合规，是公司正常经营的需要，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关

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于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于中国电力财

务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、业

务和风险状况，同意公司编制的风险评估报告的相关内容。

    十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023

年第一季度报告的议案》。

    公司监事会对 2023 年第一季度报告进行了严格审议，并提出如下

审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易

所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公

司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司监事会

                                            2023年4月27日




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