证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-016号
国网信息通信股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易
暨金融服务关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属
于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司
及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，以6
票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2023年
度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生
对本议案进行了事前审阅，同意将该事项提交公司董事会审议，并在
审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：公司2023
年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服
1
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-016号
务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价政策及定价
依据公允，没有损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信
产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将
按规定在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
预计金额与上
关联交易 按产品或劳务 2022 年预计 2022 年实际发 年实际发生金
关联人
类别 等进一步划分 合同总金额 生金额 额差异较大的
原因
销售商品 国家电网公司 预期销售具有
产品及服务 78.00 67.43
及劳务 及所属企业 不确定性
采购商品 国家电网公司 预期采购具有
产品及服务 11.00 5.11
及劳务 及所属企业 不确定性
日均不超过：
日均存款：
6.00
中国电力财务 4.73
存款 单日存款 不适用
有限公司 单日存款最高
金融服务 余额不超
余额：18.26
过：20.00
国家电网公司
其他金融服务 0.05 0.02 不适用
及所属企业
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
2024 年初 本次预计金额
按产品或劳 2023 年预 2022 年实
关联交易 至 2023 年 与上年实际发
务等进一步 关联人 计合同总 际发生金
类别 年度股东大 生金额差异较
划分 金额 额
会召开日止 大的原因
销售商品 国家电网公司 按照年度业务
产品及服务 82.00 36.00 67.43
及劳务 及所属企业 计划预计
2
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-016号
2024 年初 本次预计金额
按产品或劳 2023 年预 2022 年实
关联交易 至 2023 年 与上年实际发
务等进一步 关联人 计合同总 际发生金
类别 年度股东大 生金额差异较
划分 金额 额
会召开日止 大的原因
采购商品 国家电网公司 按照年度业务
产品及服务 11.00 5.50 5.11
及劳务 及所属企业 计划预计
日 均 不 超 年日均不超 日 均 存
过：6.00 过：6.00 款：4.73
中国电力财务
存款 单日存款余 单日存款余 单 日 存 款 与上年度持平
金融、保 有限公司
额不超过： 额不超过： 最 高 余
险服务
20.00 20.00 额：18.26
金融、保险服 国家电网公司 按照年度业务
0.10 0.05 0.02
务 及所属企业 计划预计
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
法定代表人：辛保安
注册资本：8,295 亿元人民币
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准
的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境
外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
3
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-016号
目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内
C座4层
法定代表人：黄震
注册资本：150 亿元人民币
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；
软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；
通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须
经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机
构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
信产集团为公司控股股东，持有公司 48.55%的股权；国家电网
有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资
产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
4
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-016号
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关
联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开
招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，
非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融
服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交
易价格以实际签约为准。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动
的开展，不会因此损害公司及全体股东的利益。该等关联交易符合上
市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业
务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可意见；
（四）公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
5