国网信息通信股份有限公司
        董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公

司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计

委员会年报工作规程》等相关规范性文件及公司规则制度等规定，

公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责

的原则，充分发挥专业优势，认真履行涉及监督及评估外部审计机

构履职、指导内部审计、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估

内部控制的有效性等各方面的工作职责，保质保量地完成了职责范

围内的各项工作。现就审计委员会 2022 年度履职工作报告如下：

    一、公司董事会审计委员会构成情况

    公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑

先生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。

    审计委员会各委员的任职资格均符合中国证监会、上海证券交

易所及公司的相关规定。

    二、公司董事会审计委员会 2022 年度会议召开情况

    2022 年度，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报

告、续聘会计师事务所、关联交易、内部控制等事项，通过现场及

通讯方式召开了六次会议，其中正式会议四次，年报沟通会二次，

具体情况如下：
     会议名称         召开时间                会议内容
第八届董事会审计委
                                          1、审议公司 2021 年度资产负债表和利
员会 2022 年第一次   2022 年 1 月 25 日
                                          润表的议案。
       会议

第八届董事会审计委
                                          1、与会计师事务所沟通年审初步结
员会 2022 年第二次   2022 年 3 月 10 日
                                          果。
       会议

                                          1、审议公司 2021 年年度报告及摘要的
                                          议案；
                                          2、审议公司 2021 年环境、社会及公司
                                          治理（ESG）报告的议案；
                                          3、审议公司 2021 年度财务决算报告的
                                          议案；
                                          4、审议公司 2021 年度内部控制评价报
                                          告的议案；
                                          5、审议公司 2021 年度内部控制审计报
                                          告的议案；
                                          6、审议公司 2022 年度日常关联交易暨
第八届董事会审计委
                                          金融服务关联交易额度的议案；
员会 2022 年第三次   2022 年 4 月 8 日
                                          7、审议关于与中国电力财务有限公司
       会议
                                          签订《金融服务协议》的议案；
                                          8、审议公司关于中国电力财务有限公
                                          司的风险评估报告的议案；
                                          9、审议关于公司在中国电力财务有限
                                          公司存款风险处置预案的议案；
                                          10、审议公司及子公司向控股股东申请
                                          委托贷款暨关联交易额度的议案；
                                          11、审议关于续聘 2022 年度财务及内部
                                          控制审计机构的议案；
                                          12、审议公司 2022 年第一季度报告的议
                                          案；
                                            13、审议公司董事会审计委员会 2021 年
                                            度履职报告。
                                            1、审议公司 2022 年半年度报告及摘要
第八届董事会审计委
                                            的议案；
 员会 2022 年第四次   2022 年 8 月 12 日
                                            2、审议公司关于对中国电力财务有限
       会议
                                            公司的风险持续评估报告的议案。

第八届董事会审计委
                                            1、审议公司 2022 年第三季度报告的议
 员会 2022 年第五次   2022 年 10 月 21 日
                                            案。
       会议

第八届董事会审计委
 员会 2022 年第六次                         1、沟通年度审计工作安排；
                      2022 年 11 月 29 日
 会议暨 2022 年年报                         2、汇报 2022 年度内部控制评价方案。
 工作第一次沟通会

    三、公司董事会审计委员会 2022 年度主要工作情况

    （一）审阅公司定期报告和 ESG 报告及发表意见方面

    报告期内，委员会全体成员根据中国证监会、上海证券交易所

相关规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司审计委员

会工作细则》等相关工作要求，本着勤勉尽责的原则，对公司定期

报告和 ESG 报告进行了审核，审计委员会听取公司经营层的汇报，

召集会议并就公司年度审计有关事项，与年审会计师事务所进行了

充分的讨论和协商，听取年审会计师关于年审计划的汇报，形成了

一致意见，并提请公司董事会审议批准。

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告和 ESG 报告，

认为公司的财务报告真实、准确、完整，公司 ESG 报告充分披露了

公司非财务信息，公司可持续发展工作合规有效，两类报告均不存

在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司不存在重大会
计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报

告的事项。

    （二）评估公司内部控制有效性方面

    报告期内，审计委员会认真指导公司内部控制体系的建立健全、

实施及监督工作，持续完善内部控制体系，有序推进内部控制制度

管理，进一步夯实了内部控制基础，确保现有制度与各业务流程、

各管控环节相匹配，使内部管理更合理更契合公司业务，推动内部

管理再升级。审计委员会听取公司内控工作小组提交年度内部控制

工作计划，在了解公司实际经营情况与内控运行情况的基础上，对

内控工作小组的工作提出指导意见，协助公司内控体系的平稳运行

与内控小组工作的顺利开展。2022 年公司持续健康发展，公司和股

东的合法权得到进一步保障，符合中国证监会有关上市公司治理的

规范要求。

    （三）监督及评估外部审计机构工作方面

    报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“信永中和”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机

构，审计委员会认真监督和评估了外部审计机构信永中和的审计工

作，认为信永中和在审计期间坚持以公允、审慎的态度进行独立审

计，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成

了各项审计任务，出具的报告真实、准确地反映了公司报告期内的

财务状况和经营成果。

    审计委员会提议继续聘请信永中和担任公司 2023 年度财务报告

及内部控制的审计机构。

    （四）指导公司内部审计工作方面
    报告期内，审计委员会积极履行职能，充分发挥专业作用，协

调公司经营层、内审部门与外部审计机构的相互配合，认真审阅了

公司 2022 年度内部审计工作计划，对其工作计划的可行性进行分析，

同时督促内部审计严格按照工作计划执行，整体强化了公司内部审

计的检查监督能力，并对内部审计工作提出了指导性意见。2022 年，

公司充分发挥内部审计监督作用，助力公司各项经营管理活动，为

实现公司战略目标提供坚强保障。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号--规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》

《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，尽职尽责地履行了

审计委员会的职责，充分发挥了各委员的专业知识与经验，为公司

董事会的经营决策提供了专业的意见及建议。

    2023 年审计委员会将继续严格按照有关规定，坚持勤勉尽责原

则，不断提升履职独立性、科学性和有效性，进一步强化对定期报

告、ESG 报告、财务审计、内部控制的监督和评估，加强与公司经营

层、审计部、财务管理部与外部审计机构的沟通，提升公司治理水

平，积极维护公司和全体股东的利益。



                        审计委员会委员：李晓慧、刘利剑、王伟
                                               2023年4月27日