上海家化:七届二次监事会决议公告2019-03-13
股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2019-003
上海家化联合股份有限公司七届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司七届二次监事会于 2019 年 3 月 11 日在公司召
开。会议通知于 2019 年 3 月 1 日书面发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会
议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过 2018 年度监事会报告并提交股东大会审议;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
二、审议通过公司 2018 年年度报告并提交股东大会审议;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
三、审议通过监事会关于公司 2018 年度利润分配预案的意见:
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
1、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有
关法律法规、《公司章程》的规定;
2、公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有
利于公司的持续、稳定、健康发展;
3、同意将 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、审议通过关于公司 2019 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及
其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
五、审议通过关于公司 2019 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的
议案;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
六、审议通过关于公司 2019 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的议案;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
七、审议通过关于公司 2019 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业
日常关联交易的议案;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
八、审议通过关于会计政策变更的议案。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
本次会计政策变更根据财政部发布的财会〔2018〕15号进行的合理变更,符
合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同
意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2019 年 3 月 13 日