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备忘事项 |
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详细 |
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2025-06-14
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上海家化关于公司2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600315_20250614_06I5.pdf
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2025-06-05
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告
4 2024年度财务决算报告
5 关于公司2024年度不进行利润分配暨2025年半年度利润分配计划的议案
6 2025年度财务预算报告
7 关于公司2025年度投资理财计划的议案
8 关于2025年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9 关于新聘会计师事务所的议案
10 《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要
11 《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》
12 《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》
13 关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2025-06-05
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上海家化关于员工持股计划事项监管工作函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_PUHU.pdf
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2025-06-05
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上海家化关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_ALBI.pdf
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2025-06-05
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上海家化关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_CGUU.pdf
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2025-06-05
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上海家化2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_IW97.pdf
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2025-06-05
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上海家化关于新聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_2AUM.pdf
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2025-06-05
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上海家化九届一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600315_20250605_3H9X.pdf
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2025-05-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案
2 关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案
3 关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案
4 关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案
5 关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2025-05-20
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上海家化关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_Z5E6.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_WSYU.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_B03W.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_SCXE.pdf
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2025-05-20
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上海家化八届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_37EJ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年度计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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上海家化关于2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_FTN2.pdf
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2025-04-25
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上海家化2024年度拟不进行利润分配暨2025年半年度利润分配计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_UF1A.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_RM7U.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_F2VD.pdf
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2025-04-25
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上海家化八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_2XI6.pdf
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2025-04-25
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上海家化2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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上海家化关于2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_ZVUJ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2025年度投资理财计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_M2VM.pdf
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2025-04-25
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上海家化八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_OQYO.pdf
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2025-04-25
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上海家化2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_JGPZ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_115F.pdf
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2025-04-02
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上海家化关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600315_20250402_PBVQ.pdf
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2025-03-27
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上海家化关于子公司归还长期借款暨公司担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600315_20250327_NKYY.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-18
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上海家化2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/600315_20250318_5WS4.pdf
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2025-03-11
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上海家化八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600315_20250311_GQ3X.pdf
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2025-03-11
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上海家化关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600315_20250311_HMV6.pdf
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