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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2 关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3 2023年度董事会工作报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年年度报告
7 2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划
8 关于公司2024年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案
15 关于回购注销部分限制性股票的议案
16 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2 关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3 2023年度董事会工作报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年年度报告
7 2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划
8 关于公司2024年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9 2024年度财务预算报告
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案
15 关于回购注销部分限制性股票的议案
16 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-06-06
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上海家化关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_LEEP.pdf
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2024-06-06
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上海家化关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_TXPX.pdf
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2024-06-06
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上海家化八届十九次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_XSB6.pdf
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2024-05-28
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上海家化关于独立董事连续任职期满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600315_20240528_BPEF.pdf
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2024-05-15
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上海家化八届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600315_20240515_U248.pdf
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2024-05-15
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上海家化关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600315_20240515_Q3S0.pdf
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2024-05-06
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上海家化关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600315_20240506_OM5M.pdf
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2024-04-26
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上海家化关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600315_20240426_QE1D.pdf
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2024-04-23
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上海家化八届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_0DLW.pdf
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2024-04-23
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上海家化关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_X6PW.pdf
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2024-04-23
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上海家化八届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_9URZ.pdf
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2024-04-23
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上海家化关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_62J5.pdf
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2024-04-23
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上海家化关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_3HTY.pdf
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2024-04-23
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上海家化关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600315_20240423_F6YD.pdf
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2024-03-29
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上海家化2024年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600315_20240329_Y4LR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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上海家化八届十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_JMR8.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2023年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_7FH6.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2024年度委托理财计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_XXSO.pdf
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2024-03-16
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上海家化八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_YZHT.pdf
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2024-03-16
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上海家化2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_WFM0.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于控股子公司2024年度外汇套保业务执行额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_ZJPF.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_E523.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_Q94I.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_QIJ6.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_3MQ5.pdf
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2024-03-16
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上海家化关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600315_20240316_0JQU.pdf
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