| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-26
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总经理由“周启英”变为“刘玉亮” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-20
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总经理由“刘玉亮”变为“曲建宁” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-15
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2001.03.15是上海家化(600315)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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按照上海家化联合股份有限公司二届十三次董事会授权公司管理层进行委托理
财的决议，2004年4月9日公司与华泰证券有限责任公司签订了《委托资产管理合同》。
合同约定公司以自有资金人民币7000万元委托华泰证券有限责任公司进行资产管理，
委托期限从2004年4月1日至2004年12月27日。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2004年5月18日(星期二)
●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
●会议方式：现场
●重大提案：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2003年度利润分配预案；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案；
6、审议有关股权奖励的议案。
7、审议刘玉亮先生辞去公司董事议案；
8、审议公司章程部分条款修改的议案(特别议案)
上海家化联合股份有限公司二届十四次董事会于2004年4月12日以通讯方式召开,应参加表决董事14人,实际参加表决13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过董事会薪酬与考核委员会第二次会议做出的有关股权奖励的决议：以2003年实际税后利润比2001年的增加额809.3万元为基数,按25%提取202.3万元作为股权奖励金,用于购买公司的流通股,对公司管理人员实施奖励,该奖励金在2004年管理费用中列支。本决议尚需提交股东大会批准。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司二届十三次董事会做出了的决议,现将有关事项通知如下：
一、时间：2004年5月18日下午1：30
二、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
三、内容：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2003年度利润分配预案；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案；
以上内容见公司二届十三次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2004年3月24日)。
6、审议有关股权奖励的议案。
7、审议刘玉亮先生辞去公司董事议案；
详细内容见公司二届六次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2003年5月31日)。
8、审议公司章程部分条款修改的议案(特别议案)
详细内容见公司二届八次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2003年7月29日)。
四、出席会议对象：
1、截止2004年5月10日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年5月13日(星期四)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021-65456400-3373、3375
传真：021-65129748
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2004年4月13日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人持股数：股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：委托日期：
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2004-04-14
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年4月12日以通讯方式召开二届十四次董事会，
会议审议通过董事会薪酬与考核委员会第二次会议做出的有关股权奖励的决议。
董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分
配预案等及以上事项。
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2004-04-17
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委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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按照上海家化联合股份有限公司二届十三次董事会授权公司管理层进行委托理财
的决议，2004年4月15日公司与世纪证券有限责任公司签订了《委托资产管理合同》。
公司以自有资金人民币3000万元委托世纪证券有限责任公司进行资产管理，委托期限
从2004年4月15日至2004年12月27日。
截至公告日，公司2004年委托理财数额已达1亿元人民币。
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2004-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年5月20日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过同意聘任曲建宁为公司总经理。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,550,447,801.11 1,588,518,606.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,202,091,747.15 1,187,049,077.62
每股净资产 4.4522 4.3965
调整后的每股净资产 4.3786 4.3264
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,955,488.24 -8,955,488.24
每股收益 0.0557 0.0557
净资产收益率 1.25% 1.25%
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2004-11-13
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公布受让房产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600315)“上海家化”
2004年11月12日，上海家化联合股份有限公司与控股股东上海家化(集团)有
限公司(下称：家化集团)签署了《房屋转让协议书》。公司以自有资金1185万元
受让家化集团拥有的位于上海市保定路427号3层的办公用房，建筑面积1627.44
平方米。房屋产权转让手续由公司负责办理，办理产权转让手续的有关费用由公
司支付和承担。
本次交易构成关联交易。
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2004-11-30
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关联交易暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海家化联合股份有限公司控股子公司上海家化医药科技有限
公司(公司占其出资份额的92.5%)出资2475万元收购公司控股股东
上海家化(集团)有限公司所持有的上海汉殷药业有限公司99%出资
份额。本次交易构成关联交易，尚需向国有资产管理部门履行本次
资产评估项目备案核准手续。
董事会决定于2004年12月30日下午召开2004年第一次临时股
东大会，审议以上及其它相关事项。
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2001-02-20
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2001.02.20是上海家化(600315)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是上海家化(600315)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-02-23
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2001.02.23是上海家化(600315)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-02-26
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2001.02.26是上海家化(600315)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修订的议案。
二、通过部分董事调整议案。
三、通过公司受让房产的议案。
四、通过上海家化医药科技有限公司收购上海汉殷药业有限公司的议案。
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2001-02-21
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2001.02.21是上海家化(600315)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-02-26
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2001.02.26是上海家化(600315)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-03-15
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2001.03.15是上海家化(600315)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.18: 发行总量:8000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,626,414,177.17 1,521,943,204.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,182,761,908.87 1,105,233,355.88
每股净资产 4.38 4.09
调整后的每股净资产 4.32 4.02
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 82,603,352.45 130,439,657.07
每股收益 0.08 0.29
净资产收益率 1.84% 6.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.93% 6.62% |
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2003-04-16
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(600315)“上海家化”公布董事会决议暨增加股东大会提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年4月15日召开二届四次董事会，会议审
议通过了公司并列第一大股东上海家化(集团)有限公司提出的增选2名独立董事
的提案，推举徐志毅、冯文伟为公司第二届董事会独立董事候选人。该议案提请
公司2002年度股东大会审议，公司2002年度股东大会其他事项不变。
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2003-03-18
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(600315)“上海家化”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 152194.32 150366.47 1.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 110523.34 107035.04 3.26
主营业务收入(万元) 136388.46 130585.31 4.44
净利润(万元) 7536.20 7297.58 3.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7128.41 7207.92 -1.1
每股收益(元) 0.2791 0.2703 3.26
每股净资产(元) 4.0935 3.9643 3.26
调整后的每股净资产(元) 4.0224 3.8781 3.72
净资产收益率(%) 6.82 6.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.43 7.38 -12.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0734 0.2471 -70.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税) |
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2003-03-18
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(600315)“上海家化”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年3月14日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过聘任范江虹为公司副总经理的议案。
三、2002年度利润分配预案：以2002年末的总股本27000万股为基数，向全
体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)，2002年公司资本公积金不转增股本。
四、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构的议案。
(600315)“上海家化”公布关于委托理财事宜的公告
按照上海家化联合股份有限公司一届二十五次董事会授权公司总经理进行
委托理财的决议，2003年3月14日公司与海通证券股份有限公司签订了《受托
投资管理协议》。协议约定公司以自有资金人民币1.5亿元委托海通证券股份
有限公司进行投资管理，委托期限从2003年1月25日至2003年12月25日 |
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，下午1：30时 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年4月28日
●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
●会议方式：现场
●重大提案：1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2002年财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2002年审计报酬》的议案；
6、审议募集资金投向变更的议案。
上海家化联合股份有限公司二届三次董事会于2003年3月25日以通讯方式召开,全体董事13人发表了意见,会议通过以下决议：
一、审议通过募集资金投向变更的议案并提交股东大会审议：详细内容请见《上海家化联合股份有限公司改变募集资金用途公告》。(临2003-010)
二、审议通过有关事项的议案：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟召开2002年度股东大会,有关事项如下：
(一)、时间：2003年4月28日(星期一)下午1：30时
(二)、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
(三)、内容：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2002年财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2002年审计报酬》的议案；
6、审议募集资金投向变更的议案
其中1-5内容请见本公司二届二次董事会决议公告(刊登在2003年3月18日的《中国证券报》和《上海证券报》)
(四)、出席会议对象：
1、截止2003年4月15日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年4月18日(星期五)上午8：30至11：30,下午13：00至17：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021-65456400-3373、3374、3375
传真：021-65458990
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2003年3月25日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)： 委托日期：
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2003-02-11
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(600315)“上海家化”公布临时股东大会决议公告,(600315)“上海家化”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600315)“上海家化”公布临时股东大会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2003年2月9日召开2002年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修订的议案。
二、选举葛文耀、厉伟达、陆芝青、周启英、刘玉亮、沈伟家、季建忠、冯
祖新、杨荣春、陆淑华、冯(jun)、强纪英(独立董事)、孙铮(独立董事)为公司
第二届董事会董事；选举孙环葆、邬健庄、吴英华为公司第二届监事会股东代表
出任的监事。
三、通过公司股东变更的议案。
(600315)“上海家化”公布董监事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2003年2月9日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举葛文耀为公司第二届董事会董事长，选举厉伟达为公司第二届董事
会副董事长。
二、聘任冯(jun)为公司第二届董事会秘书；聘任赵兰萍为公司财务总监。
三、通过向工商银行申请人民币贷款授信额度调整的议案：同意将人民币贷
款授信额度调整为壹亿贰仟万元；并授权总经理办理贷款事宜，授权有效期从
2003年1月至2003年12月。
四、通过向民生银行申请人民币贷款授信额度调整的议案：同意将人民币贷
款授信额度调整为伍仟万元，授权总经理办理贷款事宜，授权有效期从2003年1
月至2003年12月。
五、选举孙环葆为公司第二届监事会主席。
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2003-02-09
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召开二00二年度第一次临时股东大会，下午1时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年2月9日
●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
●会议方式：现场
●重大提案：1、选举公司第二届董事会董事；
2、选举公司第二届监事会股东代表出任的监事；
3、审议《公司章程》部分条款修订的议案；
4、审议公司股东变更的议案；
上海家化联合股份有限公司一届二十五次董事会于2002年12月26日上午9：00在公司欧陆厅召开,应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过公司第一届董事会换届和提名第二届董事会董事候选人的议案：
根据《公司法》和《公司章程》,本公司第一届董事会任期届满,现根据《公司董事任职条件及聘选程序》 |
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