| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600315)"上海家化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,750,664,649.57 1,588,518,606.58
股东权益 1,195,009,854.58 1,187,049,077.62
每股净资产 4.43 4.40
调整后的每股净资产 4.34 4.33
2004年 2003年
主营业务收入 1,668,957,522.37 1,486,376,396.56
净利润 47,323,277.62 81,069,361.47
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.96 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年3月18日召开二届二十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末的总股本27000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2005-03-08
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公布转让上海家化兴鑫房地产开发有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600315)“上海家化”
经上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会同意，公司出资360万元参股了上海家化兴鑫房地产开发有限公司，该公司注册资本1800万元，其中，公司占20%的出资份额。
现经公司总经理办公会议同意，公司与上海内森投资管理有限公司签订有关协议，同意公司以人民币860万元向上海内森投资管理有限公司转让该房地产公司20%的出资份额。股权转让完成后，公司原在上海家化兴鑫房地产开发有限公司的权利和义务也同时由上海内森投资管理有限公司享有和承担。
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2004-12-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年12月30日
●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
●会议方式：现场
●重大提案：1、审议公司章程部分条款修改的议案；
2、审议沈伟家先生、周启英先生、陆淑华女士辞去公司董事议案；
3、审议增选曲建宁先生为公司董事议案；
4、审议公司受让房产的议案；
5、审议上海家化医药科技有限公司收购上海汉殷药业有限公司公司的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上海家化联合股份有限公司二届二十二次董事会决定,有关事项如下：
一、时间：2004年12月30日(星期四)下午1:30时
二、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
三、内容：
1、审议公司章程部分条款修改的议案(特别议案)；
2、审议沈伟家先生、周启英先生、陆淑华女士辞去公司董事议案；
3、审议增选曲建宁先生为公司董事议案；
4、审议公司受让房产的议案(关联股东回避表决)；
5、审议上海家化医药科技有限公司收购上海汉殷药业有限公司公司的议案(关联股东回避表决)。
其中1-3内容请见本公司二届二十次董事会决议公告(刊登在2004年9月15日的《中国证券报》和《上海证券报》)；4-5内容请见本公司二届二十一次董事会决议公告(刊登在2004年10月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)及关联交易公告。
四、出席会议对象：
1、截止2004年12月20日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年12月22日(星期三)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021-65456400-3373、3374
传真：021-65129748
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2004年11月30日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)： 委托日期： |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2004年10月27日召开二届二十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司受让部分房产的议案：公司以自有资金1185万元受让公司控股
股东上海家化(集团)有限公司拥有的位于上海市保定路427号3层的办公用房，建
筑面积1627.44平方米。本次交易构成关联交易。
三、通过增资公司控股子公司上海家化医药科技有限公司的议案：公司按照
2003年12月31日该公司审计后净资产2422万元作为基准，以自有资金对其增资40
00万元。增资完成后，上海家化医药科技有限公司注册资本6422万元，其中公司
持有该公司股权比例将从80%升至92.5%。
四、通过上海家化医药科技有限公司收购上海汉殷药业有限公司的议案：上
海家化医药科技有限公司以2475万元的价格收购上海家化集团(有限)公司所持有
的上海汉殷药业有限公司99%出资份额。本次交易构成关联交易。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,733,769,401.83 1,588,518,606.58
股东权益（不含少数股东权益） 1,209,340,155.43 1,187,049,077.62
每股净资产 4.4790 4.3965
调整后的每股净资产 4.4270 4.3194
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,027,750.64 18,091,836.93
每股收益 0.0636 0.2323
净资产收益率（%） 1.42 5.19
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2004年9月13日以通讯方式召开二届二十次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二届董事会董事调整的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。
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2003-03-27
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(600315)“上海家化”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年3月25日以通讯方式召开二届三次董、
监事会，会议审议通过募集资金投向变更的议案。
董事会决定于2003年4月28日下午召开2002年年度股东大会，审议以上及
2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-29
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(600315)“上海家化”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 142560.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 111777.15
每股净资产(元) 4.1399
调整后的每股净资产(元) 4.0847
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -9629.60
每股收益(元) 0.0464
净资产收益率(%) 1.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13
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2003-04-29
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(600315)“上海家化”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计机构的议案。
三、通过募集资金投向变更的议案。
四、通过增选徐志毅、冯文伟为公司第二届董事会独立董事。
(600315)“上海家化”公布董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2003年4月25日召开二届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司第一季度报告。
二、通过关于上海家化(集团)有限公司受让上海惠盛实业有限公司股权事宜
的意见。
(600315)“上海家化”公布提示性公告
上海家化联合股份有限公司董事会接到公司并列第一大股东上海家化(集团)
有限公司(截至公告日持有公司28.15%的股份)书面通知，上海家化(集团)有限公
司与上海瀚殷实业有限公司于2003年4月25日签署了《股权转让协议书》，上海家
化(集团)有限公司拟受让上海瀚殷实业有限公司持有的公司社会法人股股东上海
惠盛实业有限公司(截至公告日持有公司1.83%的股份)90%的股权。
本次转让完成后，上海家化(集团)有限公司持有、控制公司29.8%的股份，
成为公司的第一大股东。
依据有关规定，上海家化(集团)有限公司已向中国证券会报送了《上市公司
收购报告书》。
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2003-05-31
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(600315)“上海家化”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年5月30日以通讯方式召开二届六次董事会，
会议审议通过同意刘玉亮辞去公司董事及总经理职务，并将其辞去董事的议案提交
下次股东大会批准。
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2003-06-13
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(600315)“上海家化”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海家化联合股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末的总
股本2.7亿股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税)。股权登记日
为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，现金红利发放日为2003年6月27日。
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2003-07-29
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(600315)“上海家化”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海家化联合股份有限公司于2003年7月25日召开二届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003半年度报告及摘要。
二、通过公司章程部分条款修改议案。
三、通过公司转让上海家化兴鑫房地产开发有限公司股权的议案：同意以人
民币720万元的价格向上海家化(集团)有限公司转让上海家化兴鑫房地产开发有
限公司20%的出资份额。该交易构成关联交易。
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2003-07-29
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(600315)“上海家化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,598,920,126.30 1,521,943,204.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,161,040,430.50 1,105,233,355.88
每股净资产 4.30 4.09
调整后的每股净资产 4.24 4.02
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 736,124,241.46 686,272,256.02
净利润 55,793,274.62 54,204,006.48
扣除非经常性损益后的净利润 55,559,426.04 54,487,919.65
每股收益 0.21 0.20
净资产收益率 4.81% 4.82%
经营活动产生的现金流量净额 47,836,304.63 108,584,912.96 |
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2003-06-07
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(600315)“上海家化”公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年6月5日以通讯方式召开二届七次董事会，
会议审议通过变更公司经营范围。本决议尚需获得公司股东大会通过和相关政府
管理部门的批准 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修订的议案。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年末的总股本27000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为2004年度财务审计机构。
四、同意刘玉亮辞去公司董事。
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2004-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议同
意聘任叶斌担任公司副总经理，同意路至伟辞去公司执行副总经理职务。
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2004-07-01
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海家化联合股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末的总
股本2.7亿股为基数，每10股派1.50元现金红利(含税)。
股权登记日：2004年7月6日
除息日：2004年7月7日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,734,639,609.60 1,588,518,606.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,192,174,770.39 1,187,049,077.62
每股净资产 4.42 4.40
调整后的每股净资产 4.37 4.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 774,355,804.61 736,124,241.46
净利润 45,546,730.87 55,793,274.62
扣除非经常性损益后的净利润 40,764,159.85 51,341,756.49
每股收益 0.17 0.21
净资产收益率(%) 3.82 4.81
经营活动产生的现金流量净额 7,064,086.29 47,836,304.63
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2004-03-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年3月22日召开二届十三次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末的总股本27000万股为基数，向全
体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机
构的议案。
四、通过授权公司管理层委托理财的议案：授权公司管理层以自有资金进行不
超过1亿元人民币的委托理财项目，委托期限到2004年年底。
五、同意公司向工商银行虹口支行申请壹亿元人民币贷款授信额度；向民生银
行市西支行申请壹亿元人民币贷款授信额度，有效期从2004年1月1日至2005年12月
31日。
六、通过增资三亚家化旅业有限公司的议案：公司需出资800万元对三亚家化
业有限公司增资。增资后三亚家化旅业有限公司注册资本2.4亿元，公司仍占注册
资本的20%。以上为关联交易。
以上有关事项需提交股东大会审议，关于召开2003年度股东大会有关事项将另
行公告。
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,588,518,606.58 1,521,943,204.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,187,049,077.62 1,145,733,355.88
每股净资产 4.3965 4.2435
调整后的每股净资产 4.3264 4.1724
2003年 2002年
主营业务收入 1,486,376,396.56 1,363,884,564.20
净利润 81,069,361.47 75,361,961.53
每股收益 0.3003 0.2791
净资产收益率 6.83% 6.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4047 0.0734
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-01-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2004年1月14日上海家化联合股份有限公司全资子公司上海霖碧饮品销售
有限公司(下称：上海霖碧)与海南霖碧矿泉水饮料有限公司(下称：海南霖碧
)签署了《上海市产权交易合同》。上海霖碧以自有资金出资619万元收购海南
霖碧的经营性资产，即：房屋建筑物、土地使用权、矿泉水井、生产流水线等。
本次交易构成公司的关联交易，已经公司二届十一次董事会审议通过，尚
需向国有资产管理部门履行本次资产评估项目备案核准手续。
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2004-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2004年1月21日以通讯方式召开二届十二次董事
会，会议审议通过同意聘任王茁为公司副总经理，范江虹不再担任公司副总经理。
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年12月25日以通讯方式召开二届十一次董事会，
会议审议通过公司全资子公司上海霖碧饮品销售有限公司以自有资金618.83万元受让海
南霖碧矿泉水饮料有限公司经营性资产，如：房屋建筑物、土地使用权、矿泉水井、生
产流水线的议案。
本次交易构成关联交易。
上海家化联合股份有限公司于2003年1月25日与海通证券股份有限公司签订了《受托
投资管理协议》，协议约定公司以自有资金人民币1.5亿元委托海通证券股份有限公司进
行投资管理，委托期限从2003年1月25日至2003年12月25日。根据合同规定，公司已于
2003年12月25日收回该项委托理财本金1.5亿元人民币，投资收益647万元人民币，合计
15647万元人民币。
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2004-03-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2003年10月29日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、聘任曲建宁为公司副总经理，鲍铁华和徐更发不再担任公司副总经理。
三、通过公司为三亚家化旅业有限公司提供银行贷款担保的议案：同意公司
为三亚家化旅业有限公司向交通银行海南分行申请的期限为七年的2亿元固定资
产贷款中的20%，即4000万元提供连带责任担保。
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2004-12-29
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公布委托理财资金回收公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2004年4月9日与华泰证券有限责任公司签订了
7000万元的《委托资产管理合同》；于2004年4月15日与世纪证券有限责任公司
签订了3000万元的《委托资产管理合同》。合同约定公司以自有资金人民币共计
1亿元委托两家公司进行资产管理，委托期限从合同签署日至2004年12月27日。
根据合同规定，公司已于2004年12月28日收回该项委托理财本金1亿元人民
币，投资收益480.97万元人民币，合计10480.97万元人民币。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-26
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总经理由“周启英”变为“刘玉亮” |
总经理变更，基本资料变动 |
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