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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司通过媒体了解到财政部、国家税务总局日前发布了调整和完善消费税政策的通知。该通知自2006年4月1日起执行。通知中取消了护肤护发品税目。此项调整涉及公司产品主要为花露水和护肤品，此前消费税率为8%。
根据公司2005年年度报告，公司2005年度主营业务税金及附加中消费税的金额为2452万元。
由于消费税调整的实施细则尚未公布，故对公司2006年盈利情况的具体影响尚不能确定 |
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2006-03-17
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公布关于部分非流通股回购已获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年3月16日获得国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关批复文件，同意上海工业投资(集团)有限公司将其持有的公司股份1396.5万股定向转让给公司。
该股份回购尚需得到国家商务部批复及中国证监会无异议后，才能办理有关股份过户等法律手续 |
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2006-03-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计报酬的议案；
6、听取公司独立董事2005年度工作情况述职报告 |
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2006-03-09
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,804,585,267.18 1,750,664,649.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,185,394,106.68 1,195,009,854.58
每股净资产 4.39 4.43
调整后的每股净资产 4.32 4.34
2005年 2004年
主营业务收入 1,948,870,048.56 1,668,957,522.37
净利润 38,576,546.72 47,323,277.62
每股收益 0.14 0.18
净资产收益率(%) 3.25 3.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.49元(含税) |
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2006-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年3月7日召开二届三十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末的总股本27000万股为基数，每10股派0.49元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、批准公司为资产负债率不超过70%的公司直接或间接控股子公司2006年银行借款提供担保，担保额度2006年累计不超过3000万元人民币，单笔借款担保不超过500万元人民币。
五、同意公司向工商银行虹口支行及建设银行虹口支行分别申请壹亿肆仟万元人民币及壹亿元人民币贷款授信额度，有效期从2006年3月1日至2007年12月31日。
董事会决定于2006年4月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-15
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-08 |
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2006-01-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司独立董事强纪英于近日去世。公司董事会将尽快确定一名独立董事候选人，并提请公司股东大会审议 |
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2006-01-05
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控股股东所持股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海家化联合股份有限公司于2006年1月4日接到控股股东上海家化(集团)有限公司通知，上海家化(集团)有限公司已将持有的公司股份7600万股的50%计3800万股质押给中国建设银行上海市分行，质押期限不超过半年，上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
上海家化(集团)有限公司承诺在公司完成股份回购事宜，可以启动股权分置改革前解除公司股权的质押。
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2005-12-06
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公布回购部分非流通股事宜通知债权人的第三次公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司2005年第一次临时股东大会通过了股份回购的决议：公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。本次回购一旦完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司现再次通知债权人，可自2005年12月2日(第一次公告之日)起九十日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：上海市保定路527号 邮编：200082 联系电话：021-65456400-3408
联系人：胡大辉
传真：021-65129748 |
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2005-12-03
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公布回购部分非流通股事宜通知债权人的第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司2005年第一次临时股东大会通过了股份回购的决议：公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。本次回购一旦完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司已于2005年12月2日发布了通知债权人的第一次公告，现再次通知债权人，可自2005年12月2日(第一次公告之日)起九十日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：上海市保定路527号 邮编：200082 联系电话：021-65456400-3408
联系人：胡大辉
传真：021-65129748 |
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2005-12-02
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公布回购部分非流通股事宜通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司2005年第一次临时股东大会通过了股份回购的决议：公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。本次回购一旦完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人可自2005年12月2日(第一次公告之日)起九十日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：上海市保定路527号 邮编：200082 联系电话：021-65456400-3408
联系人：胡大辉
传真：021-65129748 |
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2005-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年12月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于回购部分非流通股份的议案 |
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2005-11-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,回购 |
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| (600315)“上海家化”
日前上海家化联合股份有限公司分别与非流通股股东上实日化控股有限公司、福建恒安集团有限公司、上海工业投资(集团)有限公司签署了《股权回购协议》。公司以自有资金总计4.54亿元回购上述三家公司持有公司的全部股份，合计10244.8万股(公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量)。本次股份回购价格是以公司经审计的截至2004年12月31日的每股净资产值为依据，按照每股4.43元确定的。
上述交易构成关联交易，尚需经过公司股东大会审议通过并经政府有关部门批准及中国证监会备案无异议后方可实施 |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于回购部分非流通股份的议案；
2、审议关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案；
3、审议关于公司2005年度利润分配政策的议案 |
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2005-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，回购,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年10月27日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司分别向工商银行虹口支行、深圳发展银行上海金桥支行、民生银行市西支行及美国花旗银行有限公司上海分行申请壹亿元人民币、壹亿元人民
币、壹亿伍仟万元人民币及伍仟万元人民币贷款授信额度。以上贷款授信额度申请有效期从2006年1月1日至2007年12月31日。
三、通过公司关于回购部分非流通股份的议案：回购数量为10244.8万股(公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量)；回购比例为目前总股本的37.94%；回购价格为2004年末经审计的公司每股净资产4.43元；回购资金总额预计4.54亿元，资金来源为自有资金；回购期限最迟不超过2006年12月31日。
董事会决定于2005年12月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,737,163,899.65 1,750,664,649.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,195,118,561.15 1,195,009,854.58
每股净资产 4.426 4.426
调整后的每股净资产 4.374 4.325
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,782,636.73 -32,057,434.77
每股收益 0.05 0.17
净资产收益率(%) 1.02 3.74 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,812,651,801.23 1,750,664,649.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,182,557,005.87 1,195,009,854.58
每股净资产 4.38 4.43
调整后的每股净资产 4.30 4.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 969,805,968.17 774,355,804.61
净利润 32,125,503.48 45,546,730.87
扣除非经常性损益后的净利润 30,353,858.72 41,175,125.74
每股收益 0.12 0.17
净资产收益率(%) 2.72 3.82
经营活动产生的现金流量净额 -34,840,071.50 7,064,086.29 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，登记日 ，2005-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，除权日 ，2005-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末的总股本2.7亿股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后实际发放现金红利每10股1.44元。
股权登记日：2005年8月19日
除息日：2005年8月22日
现金红利发放日：2005年8月26日 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年8月8日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过公司受让房产的议案：公司以自有资金1373.75万元受让控股股东上海家化(集团)有限公司拥有的位于上海市保定路427号(亦即唐山路865号)第四层的办公用房，建筑面积2073.27平方米。经评估，该资产评估值为15262688元。以上评估结果尚未经国资监管部门确认，交易价格为评估价值的90%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修订的议案。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末的总股本27000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为2005年度财务审计机构 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月28日
●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
●会议方式：现场
●重大提案：
1、审议公司章程部分条款修改的议案；
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议2004年度财务决算报告；
6、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上海家化联合股份有限公司二届二十六次董事会决定,有关事项如下：
一、时间：2005年6月28日(星期二)下午1：30时
二、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
三、内容：
1、审议公司章程部分条款修改的议案：
有关内容请见2005年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司二届二十五次董事会决议公告(临2005-004)。
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议2004年度财务决算报告；
6、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案。
以上2-6的内容请见2005年3月22日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司二届二十四次董事会决议公告(临2005-002)、二届五次监事会决议公告(临2005-003)。
(四)、出席会议对象：
1、截止2005年6月15日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2005年6月22日(星期三)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021-65456400-3373、3374
传真：021-65129748
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2005年5月28日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)： 委托日期：
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2005-05-28
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司董事会决定于2005年6月28日下午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,355,106.62 1,750,664,649.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,206,518,294.07 1,195,009,854.58
每股净资产 4.469 4.426
调整后的每股净资产 4.366 4.344
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,681,884.87 -41,681,884.87
每股收益 0.048 0.048
净资产收益率(%) 1.0707 1.0707 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2005年4月27日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程部分条款修改的议案并提交股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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