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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-10
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果及股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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上海家化联合股份有限公司于2006年7月6日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案。
二、通过全面修改公司章程及附件的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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[20062预增](600315) 上海家化：公布2006年上半年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600315)“上海家化”公布2006年上半年业绩预增的提示性公告
经上海家化联合股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年上半年实现净利润比上年同期将增长50%以上(上年同期净利润为3212.55万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-06-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-06-20
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
根据有关文件的要求，上海家化联合股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月6日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738315”；投票简称为“家化投票” |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-14,恢复交易日：2006-07-24 ，2006-07-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-09
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公布关于股份回购已完成过户及注销的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司2005年第一次临时股东大会通过了股份回购的决议：公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。本次回购一旦完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。
目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的过户、注销手续，至此，公司股份定向回购事宜已全部完成 |
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2006-06-09
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
根据有关文件的规定，上海家化联合股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月6日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738315”；投票简称为“家化投票” |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-14,恢复交易日：2006-07-24，连续停牌 ，2006-06-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-05
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-06 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司股权分置改革方案；
2、审议全面修改公司章程及附件的议案；
3、选举公司第三届董事会董事；
4、选举公司第三届监事会股东代表出任的监事。
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2006-06-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会和相关股东会议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年6月2日召开二届三十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用资本公积转增股本作为股权分置改革对价安排的一个组成部分的议案。
二、通过全面修改公司章程及其附件的议案。
三、通过关于公司第二届董、监事会换届及提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年7月6日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会和相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738315”；投票简称为“家化投票” |
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2006-06-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司自2006年5月26日公告股权分置改革方案后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案现调整为：1、公司回购完成后的非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获付1.8股股票，获付的股票总数为1440万股。
2、公司以回购完成后的总股本(167552000股)为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增股本0.46股。全体非流通股股东将可获得的全部转增股份3364992股按各流通股股东所持流通股股份数占流通股股份总数的比例支付给流通股股东。
3、以方案实施前流通股股东所持股份数(80000000股)为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为12.76股，增加2.76股。以转增完成后的基数计算，流通股股东每持有10股流通股共将获得非流通股股东支付的约2.2股对价股份。对价安排执行后，上海广虹不再持有公司股份，其余非流通股份获得流通权。
4、股权分置改革方案的追加对价安排：家化集团和惠盛实业承诺，公司在方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。家化集团和惠盛实业届时支付股票的数量按各自持有的有限售条件的流通股的比例确定。
追送股份数量：按照本次对价安排实施后无限售条件的流通股股数为基数每10股送1股的比例执行对价安排，追送股份的总数为10210739股。
调整后的公司股权分置改革方案尚须经公司本次股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月6日复牌。 |
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2006-06-01
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公布举行股权分置改革投资者网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司定于2006年6月1日13:00-15:00举行股权分置改革投资者网上路演，路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-05-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司董事会决定于2006年7月6日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年7月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司回购完成后的非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获付1.5股股票，获付的股票总数为1200万股。
公司非流通股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)和上海惠盛实业有限公司(下称：惠盛实业)作出如下承诺：
1、公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。按照本次对价安排实施后无限售条件的流通股股数为基数每10股送1股的比例执行对价安排，追送股份的总数为920万股。
2、若因“公司2006年度净利润比上年增长低于50%”或者“公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”触发了追加对价安排，则在股份追送实施完毕日起，家化集团和惠盛实业持有的原非流通股股份，在二十四个月内不得上市交易或者转让；在上述限售期届满后，家化集团和惠盛实业通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在十二个月内不得超过百分之十。
3、若没有触发追加对价安排，自改革方案实施之日起，家化集团和惠盛实业持有的原非流通股股份，在二十四个月内不得上市交易或者转让；在上述限售期届满后，家化集团和惠盛实业通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在十二个月内不得超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月14日9:00至7月6日13:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-22
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600315)“上海家化”
根据有关文件的规定，上海家化联合股份有限公司非流通股股东上海家化(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月22日起停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-06 ，2006-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-20
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公布关于控股股东所持股份质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年1月5日刊登公告(临2006-001)，公司控股股东上海家化(集团)有限公司(下称：集团公司)将持有的公司股份7600万股的50%计3800万股质押给中国建设银行上海市分行。
公司现接到集团公司函告：上述质押已经解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关手续 |
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2006-05-20
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公布关于股份回购已获证监会无异议批复的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年5月18日获得中国证券监督管理委员会(简称：证监会)有关文件，对公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股的定向回购方案无异议。并同意豁免因公司控股股东上海家化(集团)有限公司持有、控制公司8094万股股份(占总股本的48.31%)而应履行的要约收购义务。
至此，公司股份定向回购事宜已分别获得国资委、商务部及证监会的批准，公司开始办理有关股份过户、注销及工商登记变更等法律手续 |
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2006-05-17
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600315)“上海家化”
鉴于上海家化联合股份有限公司股票价格近期出现异常波动，截至2006年5月16日已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2006-05-12
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公布关于控股股东的国有权益权属划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司董事会于2006年5月11日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)有关通知，根据上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)转发的有关批复文件：自2005年12月31日，轻工控股持有的家化集团国有权益划转上海大盛资产有限公司。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,942,688,587.41 1,804,585,267.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,203,667,521.91 1,185,394,106.68
每股净资产 4.46 4.39
调整后的每股净资产 4.40 4.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,838,238.01 60,838,238.01
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.10 1.10 |
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2006-04-20
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公布关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司于2006年4月17日获悉《21世纪经济报道》刊登文章《上海轻工控股正式谢幕》，文中提到：“上海家化集团将转让给上海大盛资产有限公司”。
针对上述事项，公司特向控股股东上海家化(集团)有限公司电话征询此事，集团相关负责人告知公司董秘办，目前尚未接到任何这方面的正式通知或书面信息。《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准。
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派0.49(含税)，税后10派0.441红利发放日 ，2006-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派0.49(含税)，税后10派0.441除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-17
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末的总股本2.7亿股为基数，每10股派0.49元(含税)。
股权登记日：2006年4月20日
除息日：2006年4月21日
现金红利发放日：2006年4月27日 |
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派0.49(含税)，税后10派0.441登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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公布关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年4月11日获悉《第一财经日报》刊登文章《大盛资产接盘上海家化集团25%股份》，文中提到：“上海轻工控股(集团)公司将把所持上海家化集团25%的股份转让给上海大盛资产有限公司。由于家化集团是上海家化联合股份有限公司的并列第一大股东，这也意味着大盛资产将间接进入上海家化的股东阵容”，“上海家化和家化集团都已确认此事。上海家化董事会秘书冯珺对记者称：‘此次转让是集团层面在操作。’”
对上述媒体的报道，公司澄清如下：
公司尚未接到任何这方面的正式通知或书面信息，公司董秘冯珺曾接到宣称是第一财经记者的一位小姐电话，但并未向她确认此事，只是告诉来电人：“如果有这方面的操作应该在集团层面进行，”并建议她与集团相关人员去确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事宜，公司回购进展都按照相关规定如实披露。
《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准，任何个人及组织均无权代表公司及公司董事会对相关事项进行信息披露工作 |
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2006-04-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年4月11日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末的总股本27000万股为基数，每10股派0.49元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-04-06
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公布关于股份回购事宜已获商务部批复的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年4月5日获得国家商务部有关批复，同意公司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。股份回购后，公司由外商投资企业变更为内资企业。公司原章程终止。
该股份回购尚需得到中国证监会无异议后，才能办理有关股份过户等法律手续 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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