| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-03
|
董事会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
根据有关规定，上海家化联合股份有限公司董事会调整于2007年4月6日召开的2006年度股东大会议案，取消原定提交股东大会审议的议案8“审议公司2006年激励计划”。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-15
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2006年度审计报酬的议案；
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；（本议案已经公司三届一次董事会审议通过，有关公告见2006年7月13日的《中国证券报》及《上海证券报》）
7、审议关于修订《公司章程》的议案(特别议案)；（本议案已经公司三届六次董事会审议通过，有关公告见2006年11月17日的《中国证券报》及《上海证券报》）
8、审议公司2006年激励方案；
9、听取公司独立董事2006年度工作情况述职报告。
|
|
|
2007-03-15
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,549,551,438.27 1,804,585,267.18
股东权益(不含少数股东权益) 798,685,222.84 1,185,394,106.68
每股净资产 4.56 4.39
调整后的每股净资产 4.36 4.32
2006年 2005年
主营业务收入 2,159,134,465.35 1,948,870,048.56
净利润 73,766,187.83 38,576,546.72
每股收益 0.42 0.14
净资产收益率(%) 9.24 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 2.35 0.01
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
|
|
|
2007-03-15
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
上海家化联合股份有限公司于2007年3月13日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末的总股本175259392股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-01
|
董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海家化联合股份有限公司董事会同意朱建明由于个人原因辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2007-02-13
|
公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
上海家化联合股份有限公司日前接到通知，从2007年2月10日起 ，公司所聘审计机构-上海立信长江会计师事务所有限公司已更名为“立信会计师事务所有限公司”。
|
|
|
2007-01-18
|
公布关于股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海家化联合股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司董事会特说明如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海家化联合股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于2007年预计实施部分员工协商解除劳动合同计划的议案：估计相关解除合同的费用为1000万元左右。
|
|
|
2006-11-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海家化联合股份有限公司于2006年11月16日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于将上海汉殷药业有限公司(注册资本8000万元，下称“汉殷药业”)股权挂牌转让的议案：公司控股子公司上海家化医药科技有限公司(公司持有其91.43%股权)以汉殷药业净资产值-3441340.68元为基础，拟转让其持有的全部99%汉殷药业股权，预计将造成公司约3000万元的损失。 二、同意公司将持有的三亚家化旅业有限公司(注册资本2.4亿元，公司持有其30%股权，下称“三亚家化”)5%的股权转让给摩根斯丹利旗下 PARADISE INVESTMENT SRL 公司，以三亚家化净资产评估值291698256.07元的1.58倍溢价为转让价格，确定为2300万元人民币。 三、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交下次股东大会审议 |
|
|
2006-10-31
|
[20064预增](600315) 上海家化：公布2006年全年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600315)“上海家化”公布2006年全年业绩预增提示性公告
经上海家化联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润将同比增长60%以上(上年同期净利润为3857.65万元) |
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600315)“上海家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,628,686,844.82 1,804,585,267.18
股东权益(不含少数股东权益) 791,975,536.39 1,185,394,106.68
每股净资产 4.52 4.39
调整后的每股净资产 4.43 4.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 158,450,804.58 388,985,549.25
每股收益 0.09 0.39
净资产收益率(%) 2.00 8.54
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G家化”变为“上海家化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-20
|
公布2006年第二次临时股东大会取消的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600315)“G家化”
上海家化联合股份有限公司原定于2006年9月22日召开2006年第二次临时股东大会。鉴于提案中有关公司限制性股票激励计划的审批流程尚须完备，故决定取消本次临时股东大会。公司董事会将视有关情况再次通知召开审议本次公司限制性股票激励计划事项的股东大会 |
|
|
2006-09-07
|
公布关于修订限制性股票激励计划公告及召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600315)“G家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年9月5日召开三届四次董事会，会议对2006年7月25日公告的《公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订，修订后的激励计划经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上及其它相关事项。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年9月18日-21日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并在中国证监会指定报刊和网站发布公告的方式公开进行 |
|
|
2006-08-25
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600315)“G家化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,790,132.65 1,804,585,267.18
股东权益(不含少数股东权益) 775,169,078.16 1,185,394,106.68
每股净资产 4.63 4.39
调整后的每股净资产 4.52 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,096,306,129.48 969,805,968.17
净利润 51,814,119.72 32,125,503.48
扣除非经常性损益的净利润 43,028,788.39 30,353,858.72
每股收益 0.31 0.12
每股收益(按新股本计算) 0.30
净资产收益率(%) 6.68 2.72
经营活动产生的现金流量净额 230,534,744.67 -34,840,071.50 |
|
|
2006-08-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600315)“G家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年8月23日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于上海家诺华化妆品有限公司(注册资本为200万美元，下称：家诺华公司)股权转让的意向：公司将持有的全部家诺华公司50%的股权以现金方式转让给公司控股子公司上海家化进出口有限公司，转让价格以家诺华公司净资产评估值为基础，双方协商确定。待资产评估完成，公司将再次提交董事会审议。
三、通过关于医药公司股权转让的意向：公司拟剥离医药业务，具体方案是将公司持有的上海汉殷药业有限公司[注册资本8000万元，公司控股子公司上海家化医药科技有限公司(公司持有其91.43%的股权)持有其99%的股权]及江阴天江药业有限公司(注册资本3700万元，公司出资占其注册资本的60.92%)的资产进行评估并挂牌予以股权转让，股权转让的具体事项及价格经资产评估后，再提交董事会予以审议 |
|
|
2006-07-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600315)“G家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年7月24日召开三届二次董事会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案)》：限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股，数量合计不超过1600万股，占现股本总额的比例不超过9.13%。限制性股票从激励对象获得股票之日起，锁定期为六个月。董事会同意若中国证监会对该计划无异议将提交公司股东大会审议 |
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对全体股东10转增0.46股，G分配转增股上市日 ，2006-07-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对全体股东10转增0.46股，G分配转增股到账日 ，2006-07-21 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对全体股东10转增0.46股，除权日 ，2006-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
证券简称由“上海家化”变为“G家化” ，2006-07-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
上海家化联合股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以方案实施前流通股股东所持股份数(80000000股)为基数计算，每10股流通股在实施方案后将成为12.76342股，增加2.76342股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年7月20日
对价股份上市日：2006年7月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2006年7月24日起，公司股票简称改为“G家化”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对流通股东10送2.30342股，G对价股权登记日 ，2006-07-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对流通股东10送2.30342股，G对价送股到账日 ，2006-07-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对流通股东10送2.30342股，G对价送股上市日 ，2006-07-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-19
|
对价方案：对全体股东10转增0.46股，G分配股权登记日 ，2006-07-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-13
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600315)“上海家化”
上海家化联合股份有限公司于2006年7月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛文耀为公司第三届董事会董事长。
二、聘任曲建宁为公司总经理、冯珺为公司董事会秘书。
三、同意公司向光大银行虹口支行申请伍仟万元人民币贷款授信额度，有效期从2006年7月1日至2007年12月31日。
四、选举吴英华为公司第三届监事会监事长 |
|
|
2006-07-10
|
公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果及股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
|
|
上海家化联合股份有限公司于2006年7月6日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案。
二、通过全面修改公司章程及附件的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
| | | |
