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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司董事会审计委员会工作细则等事项。
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2008-01-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等事项。
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2008-01-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等事项。
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2008-01-05
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董事会公告
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上交所公告 |
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根据有关法律、法规的规定，上海家化联合股份有限公司委托国浩律师集团(上海)事务所就公司股权激励计划及相关事项出具了法律意见书，现予以公告，具体内容详见2008年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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(600315) 上海家化:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20209999.78
机构专用 14737801.71
机构专用 11738978.35
机构专用 9779002.74
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 5494929.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56742171.75
机构专用 15542529.63
机构专用 9876812.31
机构专用 7746052.99
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 5278619.70
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2007-12-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并逐项审议《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）限制性股票的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的限制性股票数量；
（4）激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
（5）限制性股票的授予条件和解锁条件；
（6）限制性股票的授予价格；
（7）限制性股票的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
2、审议《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》 |
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2007-12-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年12月26日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司股权激励计划的决议并提交股东大会批准：公司董事会对三届二次、四次董事会通过的《公司限制性股票激励计划》(草案)部分内容进行修订，修订后的激励计划为：本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过560万股，其中预留30万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。本限制性股票激励计划的有效期为5年，包括禁售期2年和解锁期3年。计划授予价格为8.94元/股。
修订后的激励计划已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核无异议，获得上海国资委同意批复并报国务院国资委备案。
二、聘任丁逸菁担任公司财务总监。
董事会决定于2008年1月11日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上第一项议案。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年1月9日-10日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并在中国证监会指定报刊和网站发布公告的方式公开进行。
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2007-12-26
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因重要事项未公告，12月26日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-08
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2007年全年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海家化联合股份有限公司目前的经营情况，预计2007年全年公司实现净利润将比上年同期增长50%以上(按照新会计准则调整的上年同期净利润为8119.35万元)。
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2007-12-08
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董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海家化联合股份有限公司间接控股的子公司上海汉殷药业有限公司(注册资本为8000万元人民币，下称：汉殷药业)近年账面连年亏损，已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。尽管公司三届十四次董事会同意豁免汉殷药业部分债务，但由于种种原因债务重组受阻，其股权转让工作无法推进。
公司董事会依据有关规定，公司作为汉殷药业的控股股东和主要债权人，同意汉殷药业提出的破产申请。初步预计该事项将增加公司2007年度坏帐损失约320多万元。
此事项尚须获得国资管理部门的批准及地方法院受理。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,750,356,067.23 1,526,133,234.78
股东权益(不含少数股东权益) 837,991,898.32 764,134,942.12
每股净资产 4.78 4.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,868,903.96 100,019,248.10
基本每股收益 0.17 0.57
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.47
净资产收益率(%) 3.56 11.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.76 9.82
每股经营活动产生的现金流量净额 1.85
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2007-10-24
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海家化联合股份有限公司接中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知：因股权分置改革保荐代表人刘文成离职，银河证券另行委派陆国存担任保荐代表人，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于豁免上海汉殷药业有限公司[注册资本为8000万元，公司控股91.43%的子公司上海家化医药科技有限公司(下称：家化医药)持有其99%的股权，下称：上海汉殷]部分债务的决议：截至目前，上海汉殷尚欠家化医药、公司借款人民币2436万元、2520万元。公司已将上海汉殷的股权在上海产权交易所挂牌，为使上海汉殷的股权能够顺利转让，董事会同意公司以债务重组率40%对上海汉殷进行债务重组，分别豁免其对家化医药、公司的债务975万元、1008万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年8月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,679,612,560.38 1,526,133,234.78
股东权益 808,045,059.14 764,134,942.12
每股净资产 4.61 4.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,161,985,620.80 1,165,540,540.76
净利润 70,150,344.14 53,889,578.20
基本每股收益 0.40 0.32
净资产收益率(%) 8.68 6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 1.38
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2007-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年7月19日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意公司控股、参股公司股权内部转让的方案，将涉及化妆品业务相关的公司主要由公司投资或控股；将涉及大流通产品销售业务相关的公司由上海家化销售有限公司投资或控股；将涉及其他业务的公司主要由上海家化实业管理有限公司投资或控股。
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2007-07-19
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海家化联合股份有限公司近日对招商银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)出具了《最高额不可撤销担保书》，公司为上海分行向公司控股子公司上海诚壹塑胶制品有限公司(公司持有其50%的股权)提供的人民币250万元的授信额度承担连带责任担保，期限为2007年7月至2008年7月。该担保事项已经公司三届十次董事会审议通过。
截至公告日，公司累计对外担保总额为4250万元，无对外逾期担保。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经三届十一次董事会审议通过，现根据有关规定予以发布，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台(www.jahwa.com.cn)听取投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-06-14
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控股股东所持股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海家化联合股份有限公司近日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)通知：中国银行普陀支行就家化集团为华源集团担保的5000万元流动资金贷款，向上海第二中级人民法院申请财产保全，将家化集团持有的公司194万股股权予以冻结。
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2007-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年5月25日召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司投资者关系管理制度》(修订稿)等事项。
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海家化联合股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本175259392股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年5月16日
除息日：2007年5月17日
现金红利发放日：2007年5月31日
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,588,613,114.62 1,526,133,234.78
股东权益(不含少数股东权益) 784,504,171.82 764,134,942.12
每股净资产 4.48 4.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,138,013.73 20,138,013.73
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.57 2.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.56 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年4月23日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案，公司自2007年起执行新会计准则。
三、同意由公司独资设立上海家化实业管理有限公司，性质为一人有限公司，注册资本为人民币5000万元，经营期限为20年。
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海家化联合股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末的总股本175259392股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过修订公司章程的议案。
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2007-04-03
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董事会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，上海家化联合股份有限公司董事会调整于2007年4月6日召开的2006年度股东大会议案，取消原定提交股东大会审议的议案8“审议公司2006年激励计划”。
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