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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海家化联合股份有限公司股票三个交易日内(2008年9月22日-24日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营正常；公司控股股东上海家化(集团)有限公司到目前为止并在可预见的三个月内，对公司没有重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向；公司及控股股东均没有应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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(600315) 上海家化:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33670177.42
机构专用 12812121.93
宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 4605246.51
机构专用 3610100.00
国泰君安证券股份有限公司总部 3596017.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4650000.00
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 4120809.17
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3343587.00
机构专用 2964973.10
国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 2725322.50
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,882,484,841.58 1,480,497,812.20
所有者权益(或股东权益) 995,193,048.97 853,397,039.85
每股净资产 4.59 4.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,384,626,050.21 1,161,985,620.80
净利润 106,826,333.81 70,150,344.14
扣除非经常性损益后的净利润 106,444,121.11 67,592,613.07
基本每股收益 0.49 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.39
净资产收益率(%) 10.73 8.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 0.80
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司关于资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司本次有限售条件的流通股8778240股将于2008年7月24日起上市流通。
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2008-07-12
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公布更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海家化联合股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构-中国银河证券股份有限公司(原名为“中国银河证券有限责任公司”，下称：银河证券)的通知：公司股改保荐代表人陆国存因工作调动原因，不再从事公司股改的持续督导工作，现银河证券委派徐光兵接替陆国存担任公司股改持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司股改的持续督导职责。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司江阴天江药业有限公司(目前注册资本3700万元，公司出资2254万元，出资比例为60.92%，下称：天江药业)增资的议案：由广东一方制药有限公司(下称：一方制药)的三家股东-广东科达机电股份有限公司、广东省中医研究所、谭登平分别以各自持有的一方制药55.26%、32.46%、12.28%的股权按1:1比例作价人民币5526万、3246万及1228万增资天江药业。完成增资后，上述三家股东成为天江药业的新股东，天江药业注册资本变更为7400万元，公司出资比例调整为30.46%。
二、通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出价格和数量调整的议案：经实施了2007年度利润分配方案，本次预留部分的股票授出价格调整为每股7.33元，授出数量调整为36万股。
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2008-06-24
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公布2008年上半年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海家化联合股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2008年上半年实现净利润比上年同期(净利润7015万元)将增长50%以上，具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。
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2008-05-26
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公布控股股东的国有权益权属划转公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司董事会于2008年5月23日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(合计控制公司股份87782400股，占公司总股本的40.52%，下称：家化集团)的书面通知，家化集团100%的国有权益已由上海大盛资产有限公司划转上海国盛集团有限公司(系上海市国有资产监督管理委员会国资授权经营单位)。
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2008-05-24
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控股股东的国有权益权属划转公告
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上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司董事会于2008年5月23日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(合计控制公司股份87782400股，占公司总股本的40.52%，下称：家化集团)的书面通知，家化集团100%的国有权益已由上海大盛资产有限公司划转上海国盛集团有限公司(系上海市国有资产监督管理委员会国资授权经营单位)。
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2008-05-22
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公布股权激励新增股份登记完成暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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近日，上海家化联合股份有限公司向激励对象定向发行有限售条件的流通股5300000股(授出价格为8.94元/股)的新增股份登记手续已经完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次限制性股票激励授出前后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股 69,024,500 39.38 69,024,500 38.23
其他内资持股
其中：境内法人持股 4,127,500 2.36 4,127,500 2.29
境内自然人持股 +5,300,000 5,300,000 2.93
合计 73,152,000 41.74 +5,300,000 78,452,000 43.45
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 102,107,392 58.26 102,107,392 56.55
合计 102,107,392 58.26 102,107,392 56.55
三、股份总数 175,259,392 100 +5,300,000 180,559,392 100
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2008-05-22
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公布2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月26日
除权除息日：2008年5月27日
新增股份上市流通日：2008年5月28日
现金红利发放日：2008年6月2日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.61元。
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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公布公告
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上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司继5月16日捐款之后，又根据四川灾区的需要，通过上海红十字会向地震灾区捐赠10万瓶六神驱蚊花露水，价值1112222元人民币，该批物资将于近日运抵灾区。
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2008-05-19
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公布公告
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上交所公告 |
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为支援5.12抗震救灾，上海家化联合股份有限公司通过上海红十字会向地震灾区捐款共计3316256元人民币，其中公司捐款300万元，公司一千多名员工捐款316256元。
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2008-04-24
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限制性股票激励计划实施公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海家化联合股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司董事会向符合授予条件的股权激励对象授予《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中的股票共计530万股(有限售条件的流通股)，授出价格为8.94元/股。截止公告日，新增股本的缴款、验资手续已完成。
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,660,089,895.54 1,480,497,812.20
所有者权益(或股东权益) 886,866,388.24 853,397,039.85
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,076,779.03 26,076,779.03
基本每股收益 0.15 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.89 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2008-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，每10股派1.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期:2008-04-28 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,260,798,925.36 2,274,041,093.81
归属于上市公司股东的净利润 132,572,102.25 60,495,899.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,329,720.50 68,866,969.56
基本每股收益 0.76 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 15.53 8.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.46 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 2.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,480,497,812.20 1,508,763,847.69
所有者权益(或股东权益) 853,397,039.85 747,384,071.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 4.26
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.5元(含税)。
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2008-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年3月18日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，每10股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、同意公司分别向工商银行虹口支行、建设银行虹口支行、民生银行市西支行、深圳发展银行上海金桥支行、光大银行虹口支行申请人民币壹亿伍仟万元、壹亿元、伍仟万元、伍仟万元、叁仟万元贷款授信额度，有效期均从2008年1月1日至2010年3月31日。
五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过公司限制性股票激励符合授予条件的议案。
七、同意公司以四川可采化妆品股份有限公司(注册资本2000万元人民币，下称：四川可采)截止2007年10月31日的净资产评估值8540万元为参考，以自有资金出资65216250元增资、收购四川可采51%的股权：其中以每股4.125元，合计19841250元的价格收购四川可采481万股存量股权；以每股4.125元，合计45375000元的价格增持四川可采1100万股的股权。上述增资、收购股权完成后，四川可采的注册资本变更为3100万元，其中公司持有其51%的股权。该项目涉及的资产评估报告结果尚需报国有资产管理部门备案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会报告；
2、审议2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬的议案；
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、听取公司独立董事2007 年度工作情况述职报告；
8、听取监事会关于公司股权激励对象的核查意见 |
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司董事会审计委员会工作细则等事项。
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