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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订公司章程的议案（以特别决议通过）；
2、审议关于变更募集资金用途的议案；
3、选举公司第四届监事会股东代表出任的监事（由于股东大会仅选举一名监事，根据《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，不适用累积投票制。）；
4、选举公司第四届董事会董事（采取累积投票的方式投票） |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,937,804,312.82 1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益) 1,268,531,088.58 1,096,249,332.80
归属于上市公司股东的每股净资产 3.90 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,392,465.33 190,271,685.58
基本每股收益 0.14 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.57
全面摊薄净资产收益率(%) 3.58 15.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.38 14.57
每股经营活动产生的现金流量净额 1.30
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,812,957,795.86 1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益) 1,214,667,293.86 1,096,249,332.80
每股净资产 3.73 5.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,424,803,943.80 1,384,626,050.21
净利润 144,879,220.25 106,826,333.81
扣除非经常性损益后的净利润 141,993,778.84 106,444,121.11
基本每股收益 0.45 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.49
净资产收益率(%) 11.93 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 1.18
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2009-07-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司本次有限售条件的流通股118506240股将于2009年7月24日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司参股30.46%的江阴天江药业有限公司(注册资本7400万元，下称：天江公司)股东周嘉琳、谭登平(分别持有天江公司12.52%、6.14%的股权)以2009年3月31日天江公司经审计的每股净资产3.1元为基准，各以现金方式向天江公司增资人民币1720.5万元，共增资人民币3441万元，增加注册资本1110万元。增资完成后，天江公司注册资本增至8510万元，其中，公司、周嘉琳、谭登平持股比例分别变更为26.49%、17.40%、11.86% |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除权除息日：2009年5月21日
新增股份上市日：2009年5月22日
现金红利发放日：2009年5月27日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.57元。
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,764,442,438.98 1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益) 1,141,702,217.72 1,096,249,332.80
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,879,384.92 36,879,384.92
基本每股收益 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 3.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.97 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 |
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2009-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年4月2日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年12月31日股本总数为基数，每10股派2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
三、通过关于公司章程部分条款修订的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-24 |
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,493,498,067.61 2,260,798,925.36
归属于上市公司股东的净利润 185,039,023.02 132,572,102.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,252,683.18 106,329,720.50
基本每股收益 0.86 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 16.88 15.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.35 12.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.52 1.27
2008年末 2007年末
总资产 1,685,848,994.45 1,480,497,812.20
所有者权益(或股东权益) 1,096,249,332.80 853,397,039.85
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 4.87
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股转增5股派2元(含税)。
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年3月10日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年12月31日的总股本为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过《公司章程》部分条款修订的议案。
董事会决定于2009年4月2日下午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬的议案；
6、审议公司章程部分条款修订的议案（特别议案）；
7、听取公司独立董事2008 年度工作情况述职报告 |
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2009-02-05
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获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司接由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，公司获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)所得税率按15%的比例征收。2007年度根据上海市青浦区国家税务局相关文件，公司按15%税率征收企业所得税。
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2009-01-06
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股权激励预留股份登记完成暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据上海家化联合股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司以定向发行有限售条件的流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象授予《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中的预留股份共计36万股(授出价格为7.33元/股)。截止2008年12月5日，公司新增注册资本合计人民币360000元(货币)。近日，股权激励预留股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次预留股份授出后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 79,004,160 79,004,160
2、境内自然人持有股份 6,360,000 360,000 6,720,000
合计 85,364,160 360,000 85,724,160
无限售条件的流通股份
A股 131,307,110 131,307,110
合计 131,307,110 131,307,110
股份总额 216,671,270 360,000 217,031,270
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-03
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公布董监事会决议暨股权激励预留股份授出公告 |
上交所公告，其它 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出有关事项的议案：公司董事会现决定授出2008年第一次临时股东大会通过的《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中预留的股份，授出价格为7.33元/股，授出数量为36万股(均为经公司实施2007年度利润分配方案后所调整数据)。本次授出的36万股限制性股票中14.4万股、10.8万股、10.8万股分别可在2010年、2011年、2012年申请解锁。
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2008-11-10
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(600315) 上海家化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2610000.05
宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 411410.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 316816.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 267756.00
海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 262000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5279857.13
国泰君安证券股份有限公司总部 2320338.12
机构专用 2215123.00
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1166561.32
机构专用 680709.00
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,664,539,858.21 1,480,497,812.20
所有者权益(或股东权益) 1,046,149,196.41 853,397,039.85
归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 4.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,887,062.64 148,713,396.45
基本每股收益 0.19 0.69
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.68
全面摊薄净资产收益率(%) 4.00 14.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.98 14.16
每股经营活动产生的现金流量净额 1.49
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2008-10-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2008年10月29日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司向招商银行上海川北支行、上海浦东发展银行提篮桥支行分别申请5000万元人民币贷款授信额度，有效期均从2008年10月1日至2010年9月30日。
三、鉴于公司原股权激励对象傅雪山由于个人原因辞职发生了公司股权激励计划中规定的终止的情形，故董事会决定回购并注销傅雪山已获授但尚未解锁的18000股股权激励股票(回购价格为7.45元/股)。
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2008-09-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海家化联合股份有限公司股票三个交易日内(2008年9月22日-24日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营正常；公司控股股东上海家化(集团)有限公司到目前为止并在可预见的三个月内，对公司没有重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向；公司及控股股东均没有应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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