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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,999,987,277.83 1,863,651,883.00
所有者权益(或股东权益) 1,370,786,577.31 1,319,737,714.21
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,558,305.67 46,558,305.67
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.46 3.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.42 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2010年4月27日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-04-24
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关于股权激励股份第一次解锁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》(下称：本计划)的有关规定，经公司四届二次董事会审议通过，激励对象依据本计划获授的限制性股票满足有关解锁条件，第一次解锁的股权激励股份数量为5219175股(占股权激励股票的40%)，该等股份将于2010年4月28日起上市流通。
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-04-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送3股派3.5元(均含税)。
股权登记日：2010年4月13日
除权除息日：2010年4月14日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年4月15日
现金红利到帐日：2010年4月20日
实施送股方案后，按新股本423210977股摊薄计算的2009年度每股收益为0.55元。
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-04-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2010-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85除权日 ，2010-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85登记日 ，2010-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2010年4月2日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年12月31日股本总数为基数，每10股送3股派3.5元(均含税)。
三、聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010年度财务审计机构。
四、通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于回购并注销部分股权激励股票通知债权人的第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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鉴于上海家化联合股份有限公司决定回购并注销部分股权激励股票(数量为178913股，总价款为人民币682607.5元)，将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司现再次通知债权人，可自2010年3月12日(第一次公告之日)之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
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2010-03-19
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关于回购并注销部分股权激励股票通知债权人的第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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鉴于上海家化联合股份有限公司决定回购并注销部分股权激励股票(数量为178913股，总价款为人民币682607.5元)，将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司现再次通知债权人，可自2010年3月12日(第一次公告之日)之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
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2010-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2010年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年12月31日的总股本为基数，每10股送3股派3.5元(均含税)。
三、通过关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。
五、通过公司股权激励股票符合解锁条件的议案。
六、通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案。
七、通过关于贷款授信额度的议案：公司向中国工商银行上海市虹口分行、中国建设银行上海市虹口支行、中国民生银行上海西南支行、中国光大银行上海分行各申请伍仟万元人民币贷款授信额度，有效期从2010年4月1日至2012年3月31日。
董事会决定于2010年4月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它议案。
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年年度报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、听取公司独立董事2009 年度工作情况述职报告 |
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2010-03-12
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所上海分所” ，2010-04-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年年度报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、听取公司独立董事2009 年度工作情况述职报告 |
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2010-03-12
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关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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根据上海家化联合股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的相关条款和四届二次董事会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为178913股，总价款为人民币682607.5元。
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年年度报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、听取公司独立董事2009 年度工作情况述职报告 |
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2010-03-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,697,115,334.07 2,493,498,067.61
归属于上市公司股东的净利润 233,285,655.74 185,039,023.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,684,931.12 179,252,683.18
基本每股收益 0.72 0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.69 0.83
加权平均净资产收益率(%) 19.43 18.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.80 18.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 1.52
2009年末 2008年末
总资产 1,863,651,883.00 1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益) 1,319,737,714.21 1,096,249,332.80
归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 5.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股派3.5元(均含税)。
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2010-02-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司注意到《时代周报》2010年2月20日刊登文章《爱建系窝案过堂 颜立燕引爆沪上市国企债务链》文中提到：“目前，等着找颜立燕讨债的还不止爱建股份一家。上海融盛、新长征集团、上海家化、百联集团、上实集团、建配龙等也纷纷爆出和颜立燕有资金往来。”
公司郑重声明，公司和颜立燕无任何资金往来及债务纠纷。
公司所有信息披露均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年12月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛文耀为公司董事长。
二、聘任曲建宁为公司总经理、冯珺为公司董事会秘书。
三、授权公司总经理在2010年批准累计总额不超过2亿元人民币的投资项目，其中单项投资数额超过5000万元人民币(含5000万元)书面告知董事，单项投资数额超过1亿元人民币(含1亿元)报董事会审议。
四、选举吴英华为公司第四届监事会监事长。
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2009-12-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年12月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、选举吴英华为公司第四届监事会股东代表监事。
四、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。
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2009-12-01
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澄清公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司获悉，《经济观察报》2009年11月27日刊登文章提到公司控股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)股权将转让的消息。
为此，公司特向家化集团书面征询，其书面回复：3个月内及更长的时间家化集团没有出让公司股权的计划；家化集团尚未获悉国有股东有关股权转让的相关应披露信息。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-11-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届三十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案：公司拟将开发高效液洗产品项目、销售公司增资扩建项目、增资江阴天江药业有限公司项目的所剩全部募集资金17016万元，改变为追加投资公司全资子公司上海佰草集化妆品有限公司(注册资本3000万元)。
三、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年12月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订公司章程的议案（以特别决议通过）；
2、审议关于变更募集资金用途的议案；
3、选举公司第四届监事会股东代表出任的监事（由于股东大会仅选举一名监事，根据《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，不适用累积投票制。）；
4、选举公司第四届董事会董事（采取累积投票的方式投票） |
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