证券代码：600315          证券简称：上海家化         公告编号：临 2021-029


                     上海家化联合股份有限公司
                     七届二十次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届二十次董事会于 2021 年 5 月 25 日以通讯
方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
    审议通过关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。
    表决情况：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    董事长潘秋生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议 案关联董
事，在审议本议案时回避表决。
    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海家
化联合股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                          上海家化联合股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 26 日