证券代码：600315           证券简称：上海家化           公告编号：临 2023-012


                        上海家化联合股份有限公司
      关于 2023 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
                            日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     预计2023年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称
“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于
5%，不需要提交股东大会审议。
     本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    2023 年 4 月 14 日，公司八届十次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度
与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联
董事，6 位非关联董事全部投票同意。
    2、独立董事事前认可及独立意见
    本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，
独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进
行了回避，表决程序合法合规。




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              （二）2022 年度日常关联交易执行情况
                                                                                  单位：人民币 万元

                  关联交易类                                                    预计金额与实际发生金额差异
  关联人                        2022 年度预计金额    2022 年度实际发生金额
                      别                                                                  较大的原因

                  采购商品及
                                            16,000                   10,531               采购减少
漳州片仔癀         接受劳务
上海家化口         其他（出
腔护理有限        租、承担市
                                             4,000                    2,903
公司              场促销等费
                    用等）
                      小计                  20,000                   13,434



              （三）2023 年度日常关联交易预计情况
                                                                                     单位：人民币 万元

                                                     2023 年年初
                                2023 年   占同类业                   2022 年     占同类业      本次预计金额与上年
                   关联交易类                        至披露日与关
       关联人                   预计金     务比例                    实际发      务 比 例      实际发生金额差异较
                       别                            联人累计已发
                                  额       （%）                     生金额      （％）                大的原因
                                                     生的交易金额

       漳州片      采购商品及
                                 15,500                      2,655    10,531          6.29             业务发展
       仔癀上       接受劳务
       海家化         其他
       口腔护      （出租、市
                                  4,500                       604       2,903
       理有限      场促销等费
       公司          用等）
                    小计         20,000                      3,259    13,434




              二、关联方介绍与关联关系

              漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
              （1）基本信息
              统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
   法定代表人：张传杰；注册资本：19000 万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业
   股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于 2016 年 2 月 2 日；主营业务：牙
   膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
              2022 年主要财务数据：总资产：17,219 万元；净资产：10,380 万元；主营业
   务收入：13,818 万元；净利润：1,392 万元。
              （2）与上市公司的关联关系
                                                     2
   本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

    三、关联交易的定价政策和主要内容

  片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循
平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   1、交易的必要性、持续性
   本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日
常经营所需。
   2、交易的公允性
   上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
   3、交易对公司独立性的影响
   上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。


    五、上网公告文件

       独立董事意见。



   特此公告。


                                         上海家化联合股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日




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