证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：临 2018-84 号




                     国机汽车股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通
知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯
表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数
量和行权价格的议案

    同意公司董事会根据 2017 年年度股东大会的授权以及相关规定，对公司第
一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格进行如下调整：

    1、鉴于公司第一期股票期权激励计划确定的激励对象名单中，7 名激励对
象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，激励对象人数由 185 名变更
为 178 名，授予的股票期权数量由 990 万份变更为 959 万份；

    2、因公司在披露股票期权激励计划后实施了权益分派，故对股票期权行权
价格进行相应调整。

    调整公式：P=P0-V 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额

    根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：


                                     1
    股票期权的行权价格=10.54-0.1=10.44 元/股

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案

    经审核，监事会认为：公司第一期股票期权激励计划已经按照相关要求履行
了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2018 年 10 月 18 日为授予日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第一期股票期权激励计划中
关于股票期权授予日的相关规定；公司股票期权激励计划授予的激励对象不存在
《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的
情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    监事会同意确定 2018 年 10 月 18 日为授予日，向 178 名激励对象授予 959
万份股票期权。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

    《监事会关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的核查意见》。

    四、报备文件

    监事会决议。

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司监事会
                                                        2018 年 10 月 19 日




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