证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：临 2018-85 号




                     国机汽车股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通
讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）公司 2018 年第三季度报告

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于调整公司部分职能部门的议案

    为进一步提高公司职能管理的效能，加强资源的优化配置，强化总经理办公
室的行政办公保障与信息管理功能，公司决定将信息管理部并入总经理办公室，
原信息管理部部门职责全部并入总经理办公室。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



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    国机汽车股份有限公司董事会
             2018 年 10 月 30 日




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