证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：临 2018-98 号




                     国机汽车股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通
知于 2018 年 12 月 11 日以口头方式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决
方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任公司财务总监的议案

    根据总经理夏闻迪先生提名，董事会同意聘任陆一舟先生担任公司财务总
监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    财务总监简历附后。

    三、上网公告附件

    （一）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    四、报备文件

    （一）董事会决议；

    （二）独立董事意见。


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特此公告。




                 国机汽车股份有限公司董事会
                          2018 年 12 月 17 日




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财务总监简历：
    陆一舟，男，1965 年 3 月 25 日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，
会计师。历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监，中国汽车工业国
际合作有限公司副总经理、财务总监，中国机械国际合作有限公司副总经理、
财务总监，中国机械国际合作股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。




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