证券代码：600335         证券简称：国机汽车         公告编号：临 2020-10 号


                      国机汽车股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2020 年 2 月 12 日

(二)    股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海
    淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,091,813,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       74.94
比例（%）



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生根据疫情防控相关规定
无法现场参会，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事夏闻迪先生主
持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长陈有权先生，董事张治宇先生、陈仲
   先生，独立董事王璞先生、刁建申先生因疫情防控原因未能出席本次会议；

                                       1
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事全华强先生、谢恩廷先生因疫情防控原
   因未能出席本次会议；

3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议；监事候
   选人列席了会议。

二、      议案审议情况

(一)      累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案
议案                                                   得票数占出席会议有    是否
                议案名称               得票数
序号                                                   效表决权的比例（%）   当选
         增补王 小虎先生为公司第
1.01                                   1,091,813,355                  100    是
         七届监事会监事
         增补吴 璇女士为公司第七
1.02                                   1,091,813,355                  100    是
         届监事会监事

(二)      关于议案表决的有关情况说明

       关于增补监事的议案采取累积投票制度。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李琦、孟为

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事签字的会议决议；

2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2020 年第一次临时股东
       大会的法律意见。


                                       2
    国机汽车股份有限公司
        2020 年 2 月 13 日




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