证券代码：600335          证券简称：国机汽车            公告编号：临 2021-40 号




                        国机汽车股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知
于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和
视频方式在公司三层会议室召开。

     本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，视频出席董事 1 人，董事
陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）公司 2021 年半年度报告及摘要

     具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年 半 年 度 报 告 》， 以 及 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）关于计提 2021 年上半年资产减值准备的议案

     具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于计提 2021 年上半年资产减值准备的公告》。


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于增加指定信息披露媒体的议案

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加指定信息披露媒体的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）关于调整公司部分职能部门的议案

    为进一步提高公司职能管理的效能，优化资源配置，公司决定将工会办公
室并入党委工作部（党委宣传部），工会办公室与党委工作部（党委宣传部）合
署办公，党委工作部（党委宣传部）更名为党委工作部（党委宣传部、工会办
公室）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

    《第八届董事会第六次会议独立董事意见》

    四、报备文件

    （一）董事会决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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