证券代码：600335       证券简称：国机汽车       公告编号：临 2021-55 号




                     国机汽车股份有限公司
           关于独立董事任职期满继续履职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国机汽车股份有限公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自
2015 年 12 月 4 日起任职，至 2021 年 12 月 3 日任职时间已达六年。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任
时间不得超过 6 年，王璞先生、刁建申先生、李明高先生均应于 2021 年 12 月 3
日离任。

    鉴于王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将导致公司第八届董事会中
独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，因此王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将在公司选举产生新的
独立董事后正式生效。

    公司已于 2021 年 11 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，完成独立董事
候选人的提名工作，并将于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会
选举新的独立董事。在股东大会完成选举前，王璞先生、刁建申先生、李明高先
生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委
员会委员职责。

    特此公告。


                                              国机汽车股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 4 日
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