证券代码：600397 股票简称：*ST 安煤 编号：2018-068
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定
安源煤业集团股份有限公司
关于核销去产能关闭煤矿
已计提减值准备部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能
实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7 号）和《财政部关于印发〈规范“三去一
降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17 号）等文件精神，
以及《企业会计准则》相关规定，公司 2016-2017 年度财务决算对已关闭退出煤矿
及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设
备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料
物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资产，其中：
一、已计提资产减值准备及拟核销资产情况
1.2016 年共计提资产减值准备共计 1,311,849,820.32 元，2017 年决算已核销
874,060,839.60 元，详见公司 2017 年 12 月 29 日公告。现拟核销 2016 年已计提
减值准备的部分资产计 47,745,895.78 元。
2.2017 年共计提资产减值准备共计 492,871,670.40 元，其中计提固定资产减
值准备 466,611,224.18 元，计提在建工程减值准备 6,127,577.70 元，计提无形资
产减值准备 9,750,569.10 元和存货跌价准备 10,382,299.42 元，详见公司 2018 年
4 月 18 日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计 377,501,244.48 元。
本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计 425,247,140.26 元。
二、拟核销资产范围
拟对上述已全额计提资产减值准备的不动产及采矿权进行核销，具体为：
1、固定资产中的井巷资产、已拆除的生产用房屋及建筑物；
2、在建工程中未完工的井巷工程；
1
3、无形资产中的采矿权。
三、拟核销部分资产构成情况表
序
名 称 固定资产 在建工程 无形资产 合计
号
去产能关闭矿井合计 390,555,794.41 24,940,776.75 9,750,569.10 425,247,140.26
1 青山煤矿 353,867,212.63 6,127,577.70 9,750,569.10 369,745,359.43
2 东村煤矿 15,439,039.31 18,813,199.05 34,252,238.36
3 桥二煤矿 21,249,542.47 21,249,542.47
四、核销部分资产对公司财务状况影响
因上述拟核销部分资产已全额计提资产减值准备，对公司本期财务状况无影
响，经主管税务机关备案确认后，上述资产损失可在企业所得税税前扣除，具体可
扣除的金额以主管税务机关备案数为准。
本议案经公司董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：
1、2016 年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表
2、2017 年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
2
附件 1：
2016 年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表
金额单位：元
固定资产 在建工程 无形资产 存货 合计
20
本 本
17
序 次 次
名 称 已提 2017 年 本次 已提 2017 年 本次 已提 2017 年 已提 年 已提 2017 年 本次
号 拟 拟
减值准备 已核销 拟核销 减值准备 已核销 拟核销 减值准备 已核销 跌价准备 已 减值准备 已核销 拟核销
核 核
核
销 销
销
781,866, 62,713,695.4 35,840,184.1 56,354,434.3 56,354,434 28,890,586 1,311,849,82 874,060,
合计 1,163,891,104.30 47,745,895.78
221.07 1 5 8 .38 .23 0.32 839.60
去产能关闭矿井 781,174, 62,713,695.4 35,840,184.1 56,354,434.3 56,354,434 28,890,586 1,307,365,73 873,368,
一 1,159,407,015.56
小计 330.72 1 5 8 .38 .23 1.58 949.25
260,011, 5,002,666. 4,946,168. 316,506,546. 270,138,
1 高坑煤矿 301,432,690.89 5,125,020.22 5,125,020.22 5,002,666.35
292.39 35 97 43 978.96
82,049,5 2,931,483. 3,262,252. 119,468,838. 93,462,3
2 杨桥煤矿 104,793,796.23 8,481,307.10 8,481,307.10 2,931,483.00
33.26 00 43 76 23.36
55,655,9 3,463,676. 67,958,964.8 59,119,6
3 黄冲煤矿 63,596,783.95 3,463,676.10 898,504.75
69.40 10 0 45.50
78,993,9 26,735,191.6 26,735,191 4,070,273. 174,821,427. 105,729,
4 坪湖煤矿 144,015,962.34
33.83 5 .65 49 48 125.48
3
62,452,2 3,357,722. 149,500,407. 62,452,2
5 建新煤矿 146,142,685.45
88.76 04 49 88.76
22,646,7 2,050,366. 34,673,820.9 23,387,8
6 伍家煤矿 31,882,357.44 741,096.96 741,096.96
99.00 56 6 95.96
172,730, 17,480,320.3 17,480,320 229,163,449. 192,056,
7 巨源煤业 208,900,849.36 1,846,036.00 1,846,036.00 936,243.73
514.08 2 .32 41 870.40
46,634,0 20,387,820.8 20,387,820.8 2,497,513. 103,236,864. 67,021,8
8 天河煤矿 80,351,530.32
00.00 3 3 47 62 20.83
29,569,820.0
9 白源煤矿 20,661,725.07 8,060,312.21 847,782.81
9
英岗岭煤矿（含 28,932,6 18,813,199.0 18,813,1
10 57,628,634.51 47,745,895.78
桥二、东村） 96.73 5 99.05
与去产能关闭矿 691,890. 691,890.
二 4,484,088.74 4,484,088.74
井相关单位小计 35 35
691,890. 691,890.
12 景能发电 4,484,088.74 4,484,088.74
35 35
4
附件 2：
2017 年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
金额单位：元
序 固定资产 在建工程 无形资产 存货 合计
名 称
号 已提减值准备 本次拟核销 已提减值准备 本次拟核销 已提减值准备 本次拟核销 已提跌价准备 本次拟核销 已提减值准备 本次拟核销
合计 466,611,224.18 361,623,097.68 6,127,577.70 6,127,577.70 9,750,569.10 9,750,569.10 10,382,299.42 492,871,670.40 377,501,244.48
1 青山煤矿 433,347,676.42 353,867,212.63 6,127,577.70 6,127,577.70 9,750,569.10 9,750,569.10 6,272,592.05 455,498,415.27 369,745,359.43
2 白源煤矿 25,479,583.49 5,952.96 25,485,536.45
英岗岭煤矿（含
3 7,755,885.05 7,755,885.05 4,103,754.41 11,859,639.46 7,755,885.05
桥二、东村）
4 涌山发电站 28,079.22 28,079.22
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