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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-17
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安源煤业关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨2024年度、2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600397_20250517_JH1X.pdf
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2025-05-13
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安源煤业2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600397_20250513_YFFX.pdf
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2025-05-10
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安源煤业关于公司组织机构调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_KBB8.pdf
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2025-05-10
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安源煤业关于授权副总经理代行总经理职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_U4S7.pdf
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2025-05-10
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安源煤业关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_PKEI.pdf
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2025-05-10
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安源煤业第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_B912.pdf
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2025-05-10
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安源煤业关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-10
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安源煤业第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_IV5B.pdf
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2025-05-10
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安源煤业2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600397_20250510_4RGB.pdf
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2025-05-01
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安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2025-04-26
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安源煤业2025年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600397_20250426_DCYH.pdf
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2025-04-26
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安源煤业2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》 |
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2025-04-22
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安源煤业关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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安源煤业关于召开2025年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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安源煤业第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会工作报告的议案》
2 审议《关于监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2024年度财务决算的议案》
4 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》
6 审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
7 审议《关于核定公司2025年度借款规模的议案》
8 审议《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》
9 审议《关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
10 审议《关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事会的议案》
12.01 选举熊旭睛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举潘长福先生为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举毕利军先生为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举阳颖霖女士为公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举温鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
12.06 选举江莉娇女士为公司第九届董事会非独立董事
13.00 审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》
13.01 选举徐光华先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举刘振林先生为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事
14.00 审议《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
14.01 选举邝光闪先生为公司第九届监事会股东代表监事
14.02 选举陈更新先生为公司第九届监事会股东代表监事
14.03 选举郭坚强先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2025-04-19
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安源煤业关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_QPSP.pdf
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2025-04-19
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安源煤业2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_DZ8A.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_9KWZ.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_2VX5.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于2025年度为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_ZC9D.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_GCO1.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_6UAM.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_POGA.pdf
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2025-04-19
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安源煤业日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_2GJK.pdf
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2025-04-19
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安源煤业关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600397_20250419_L62Q.pdf
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