| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-19
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.99元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-18
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.99元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.99元/股，申购代码：沪市737397 深市003397 ，配售简称：安源配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：万元
本报告期末 上年度期末
总资产 143,726.60 147,522.17
股东权益(不含少数股东权益) 77,572.20 76,738.98
每股净资产(元) 3.526 3.488
调整后的每股净资产(元) 3.513 3.474
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 911.66 911.66
每股收益(元) 0.038 0.038
净资产收益率(％) 1.074 1.074 |
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2004-12-02
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2004年12月1日接到控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)通知，知悉该公司与杭州锦江集团有限公司、上海康润投资管理有限公司筹备共同出资设立联合投资公司事宜。2004年11月29日，上述各方签署了《合资经营协议书》，萍矿集团拟将其所持有的公司135056688股国有股股权作为出资投入联合投资公司。联合投资公司拟注册资本9亿元人民币，其中萍矿集团占45%股份。该合资协议须报经江西省人民政府及国家有关主管部门批准后生效。
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2004-11-26
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对外担保补充公告的更正 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安源实业股份有限公司于2004年11月23日刊登在《上海证券报》、
《证券日报》上的《公司关于担保的补充公告》中“(一)担保情况概述之
2004年6月2日，因业务拓展需要，并鉴于惠州市大亚湾经济技术开发集团
公司已为惠州市大亚湾燃气发展总公司向兴业银行深圳高新区支行申请的
燃气建设项目三年期贷款提供了2000万元担保，公司下属控股子公司‘深
圳管业’同意为该笔贷款提供加保，同时由惠州市大亚湾燃气发展总公司
提供等额反担保。” 由于工作人员的疏忽，对该项贷款行误写为“兴业
银行深圳高新区支行”，贷款行应更正为“深圳市商业银行笋岗支行” |
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2004-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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安源实业股份有限公司于2004年11月20日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董事的议案。
安源实业股份有限公司于2004年11月20日召开二届十三次董
事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司
的议案：同意公司与意大利SOMEC S.r.l(索麦克公司)、北京建
贸永信玻璃实业有限公司合资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责
任公司。合资公司注册资本为人民币2000万元。其中公司以自有
资金出资人民币800万元，占注册资本的40%。
二、通过关于为公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司
提供担保的议案。
三、通过关于申请银行综合授信额度的议案：公司拟向中国
银行萍乡市分行申请授信额度20000万元；向中国建设银行萍乡分
行申请授信额度5000万元；向深圳市商业银行笋岗支行申请授信
额度8000万元；向兴业银行深圳高新区支行申请授信额度20000万
元；向招商银行南昌分行北京西路支行申请授信额度5000万元。授
信内容为流动资金贷款和办理银行承兑汇票，授信期限均为一年
(自申请批准之日起)。
近日，安源实业股份有限公司对公司及其控股子公司对外担
保的情况进行了从上而下的自查、清理，现发现由于公司有关业
务人员对法规理解不透及内部沟通的疏忽，有一笔对控股子公司
的授信担保及一笔所属控股子公司的对外担保未能及时披露。现
补充公告如下：
2004年6月2日，鉴于惠州市大亚湾经济技术开发集团公司已
为惠州市大亚湾燃气发展总公司向兴业银行深圳高新区支行申请
的燃气建设项目三年期贷款提供了2000万元担保，公司下属控股
子公司深圳管业科技股份有限公司(公司持有其58%的股权，下称：
深圳管业)同意为该笔贷款提供加保。担保方式为连带保证责任担
保，担保期限为贷款到期后两年。同时由惠州市大亚湾燃气发展总
公司以其燃气管网经营权及其他资产提供反担保。反担保期限为三
年。
2004年8月10日，公司与兴业银行深圳分行高新区支行签订了
金额为6000万元的《最高额保证合同》，对深圳管业提供基本授
信额度担保，担保方式为连带保证责任担保，担保期限为贷款到期
后两年。该担保由深圳管业以其全部资产提供反担保，反担保期限
为三年。
截止目前，公司及控股子公司对外担保累计金额为8000万元
(含本次担保)，无对外逾期担保。
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2005-01-13
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公布国有法人股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司接控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿
集团)告知，2005年1月9日，萍矿集团与杭州锦江集团有限公司(下称：锦江集团
)、上海康润投资管理有限公司签署了《合资经营协议书》和《资产出资作价协
议》，合资成立新锦源投资有限公司(已经国家工商总局名称预先核准，下称：
新锦源公司)，萍矿集团以其持有公司13505.67万股国有法人股及其它资产作价
出资投入新锦源公司。
本次合资完成后，锦江集团为公司的实际控制人；新锦源公司将持有公司13
505.67万股，占公司总股本的61.39%，成为公司控股股东，该部分股权性质将由
国有法人股变更为社会法人股。
本次合资行为尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督
管理委员会的核准。
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2004-09-27
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办公地址由“江西省萍乡市昭萍东路3号”变为“江西省萍乡市跃进北路102号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-20
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注册地址由“江西省萍乡市昭萍东路3号(邮编：337000)”变为“江西省萍乡市跃进北路165号(邮编：337000)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-02
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.99元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-07-02
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2002.07.02是安源股份(600397)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-06-14
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2002.06.14是安源股份(600397)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-06-19
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2002.06.19是安源股份(600397)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-06-12
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2002.06.12是安源股份(600397)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-06-17
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2002.06.17是安源股份(600397)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-06-17
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2002.06.17是安源股份(600397)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.99: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2002-07-02
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2002.07.02是安源股份(600397)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,449,295,979.83 1,475,221,732.63
股东权益(不含少数股东权益) 759,561,046.79 767,429,651.96
每股净资产 3.45 3.49
调整后的每股净资产 3.44 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 224,377,742.77 223,129,850.02
净利润 22,931,394.83 21,796,511.75
扣除非经常性损益后的净利润 18,914,870.19 21,954,282.18
全面摊薄每股收益 0.104 0.099
全面摊薄净资产收益率(%) 3.02 2.95
经营活动产生的现金流量净额 14,491,714.39 33,307,818.34
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2004-07-10
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公布董事会决议补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安源实业股份有限公司二届十次董事会审议通过《原受让华能综合产业公司
(下称：华能公司)持有的厦门金龙联合汽车工业公司(下称：厦门金龙)25%股权
转让给厦门汽车股份有限公司(下称：厦门汽车)的议案》：公司于2003年9月17
日与华能公司签订《股权转让合同》和《不动产转让合同》，受让华能公司持有
的厦门金龙25%的股权和位于浙江省绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号
的生产场地的土地使用权及地上建筑物以及同意承接华能公司为厦门金龙承担的
2003年5月31日起至2004年5月31日最高额5000万元保证合同项下的全部担保责任
。
截止目前公司已经预付给华能公司5000万元的收购款，但由于厦门金龙各股
东之间的矛盾，致使该项股权和不动产长达10个月之久不能交割。为规避风险，
公司于2004年6月22日与厦门汽车签订《协议书》，厦门汽车同意承接公司与华
能公司在2003年9月17日签订的《股权转让合同》和《不动产转让合同》应由公
司享有的全部权利和承担的全部义务；协议总价款为14000万元 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布重大资产置换公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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安源实业股份有限公司与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿
集团)于2004年6月29日签署了《资产置换协议》，拟以合法拥有的煤电业务相关
整体资产与萍矿集团合法拥有的玻璃厂整体资产进行置换。公司煤电资产作价21
397.47万元，萍矿集团玻璃资产作价22205.49万元，作价差额826.12万元由公司
于资产交割日以现金方式向萍矿集团支付。
本次重大资产置换构成关联交易。
安源实业股份有限公司于2004年6月29日召开二届十次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建安源汽车制造有限公司的议案：公司拟对所属萍乡客车厂
进行股份制改造，以萍乡客车厂的现有资产出资，组建安源汽车制造有限公司。
二、通过关于设立安源汽车研发基地的议案。
三、通过关于组建上海安源汽车销售公司的议案。
四、通过公司重大资产置换报告书(草案)的议案。
五、通过关于投资中国能源化学海南度假村(下称：海南度假村)的议案：公
司拟与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司、丰城矿务局、英岗岭矿务局、乐平
矿务局、花鼓山煤矿、萍乡市人大常委会后勤服务中心、江西省煤炭集团公司工
会、萍矿集团公司工会、萍乡市工会和易衡(自然人)共同出资设立海南渡假村，
拟设立的海南度假村注册资本为750万元，其中公司拟以自有资金100万元人民币
投资参股，出资比例为13.33%。
上述有关事项需经公司股东大会批准。
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2004-06-25
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安源实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日的总
股本22000万股为基数，每10股派现金红利1.40元(含税)。
股权登记日：2004年6月30日
除息日：2004年7月1日
现金红利发放日：2004年7月7日
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2004-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安源实业股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按公司期末总股本为基数，每10股派
1.40元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘请广东恒信德律会计事务所有限公司为公司2003年度审计机构 |
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2003-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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安源实业股份有限公司于2003年10月9日以通讯方式召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过收购华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司(简称：厦
门金龙)25%股权的议案：公司参与了华能综合产业公司所持厦门金龙股权转让竞价并
中标；2003年9月17日，公司与华能综合产业公司签订了《股权转让合同》，收购其所
持有的厦门金龙的25%的股权，转让价款总计为11000万元人民币。
二、通过受让华能综合产业公司部分不动产的议案：在公司受让华能综合产业公司
持有的厦门金龙25%股权的基础上，公司与华能综合产业公司于2003年9月17日签订《不
动产转让合同》，作为《股权转让合同》的附属合同，受让标的为华能综合产业公司部
分不动产(座落在浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为39804.7平方
米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房)，转让价款总计为3000万元
人民币。
三、通过为厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款提供担保的议案：同意承接华能综
合产业公司为厦门金龙承担的2003年5月31日起至2004年5月31日最高额5000万元保证合
同项下的全部担保责任。
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2003-08-14
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(600397)“安源股份”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深圳管业科技股份有限公司(下称：深圳管业)为安源实业股份有限公司的控
股子公司。经“深圳管业”董事会研究决定：同意以自有资金在北京、上海、重
庆投资，分别设立如下子公司：
1、设立深圳管业科技(北京)有限公司(暂定)。新设公司注册资本1000万元
，其中“深圳管业”出资400万元，占总股本的40%。
2、设立深圳管业科技(上海)有限公司(暂定)。新设公司注册资本500万元，
其中“深圳管业”出资300万元，占总股本的60%。
3、设立深圳管业科技(重庆)有限公司(暂定)。新设公司注册资本200万元，
其中“深圳管业”出资110万元，占总股本的55%。
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2003-06-25
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(600397)“安源股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安源实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年12月31
日的总股本22000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权
登记日为2003年6月30日，除息日为2003年7月1日，红利发放日为2003年7月7日。
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2003-07-22
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(600397)“安源股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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安源实业股份有限公司于近日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报
告。
三、通过关于授权董事长投资等权限的议案。
四、通过关于申请银行综合授信额度的议案：同意公司向中国银行萍乡市分
行、兴业银行深圳分行、中国光大银行深圳分行、招商银行南昌分行申请综合授
信额度，授信额度分别为：18000万元、30000万元、30000万元、10000万元，授
信内容为流动资金贷款和办理银行承兑汇票，授信期限为一年(自申请批准之日
起)。
五、通过关于投资设立上海安源电车有限责任公司的议案：同意公司与上海
沪豪汽车零部件有限公司共同投资设立上海安源电车有限责任公司，该公司注册
资本为人民币600万元，公司以自有资金360万元人民币出资，占注册资本的60%
。
六、通过关于利用自有资金投资国债的议案：同意公司用经营过程中不超过
2000万元的自有资金进行风险较低的国债投资。该项国债投资采取公司自营方式
操作。
七、通过关于设立“安源工程玻璃厂”的议案：根据公司2003年第一次临时
股东大会审议通过的关于变更募集资金投向的议案后，公司已用募集资金投资低
辐射玻璃项目，鉴于工程玻璃项目建设期较长，同意设立“安源工程玻璃厂”。
八、通过关于为天津东海燃气股份有限公司(下称：东海燃气)提供贷款担保
的议案：同意公司为东海燃气因生产经营需要向银行申请的2500万元期限为一年
的单笔流动资金贷款提供连带责任担保。东海燃气同意以其相应的管道资产及管
道燃气经营权作为反担保。目前担保协议以及反担保协议尚未签订。
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2003-07-22
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(600397)“安源股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,198,959,135.70 1,075,420,683.32
股东权益(不含少数股东权益) 737,898,487.26 716,101,975.51
每股净资产 3.35 3.26
调整后每股净资产 3.34 3.24
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 223,129,850.02 174,094,596.68
净利润 21,796,511.75 21,573,479.70
扣除非经常性损益后的净利润 21,954,282.18 21,574,618.45
全面摊薄每股收益 0.099 0.098
全面摊薄净资产收益率(％) 2.95 3.01
经营活动产生的现金流量净额 33,307,818.34 43,498,795.80 |
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