| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2004年4月3日上午9：00在海南省海口市召开。本次会议应到董事9人,实到7人,董事尹家庆先生、王建华先生因故未能出席会议,尹家庆先生已委托与会董事朱志明先生代为行使表决权,王建华先生已委托与会董事徐绍芳先生代为行使表决权。会议由公司董事长徐绍芳先生主持,全体监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
二、讨论通过了《2003年度董事会工作报告》；
该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《关于提取资产资产减值准备的议案》；
按照《企业会计制度》及财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知要求,根据公司实际资产清查情况,对公司2003年度期末资产减值准备计提如下：
1、坏账准备
公司期末应提坏账准备14,097,867.65元,年初已提10,784,278.85元,本期公司应补提3,313,588.80元。
2、存货跌价准备
公司期末应提取存货跌价准备金1,227,857.06元,已提取存货跌价准备金1,121,673.29元,需补提存货跌价准备金106,183.77元。
3、固定资产减值准备
公司期末应计提固定资产减值准备206,610.55元,已提取固定资产减值准备206,610.55元,本期应补提0元。
五、讨论通过了《2003年年度报告正文及摘要》；
该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
六、讨论通过了《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计确认,2003年度公司(母公司)实现利润总额67,521,589.38元,净利润50,335,324.96元,加年初未分配利润37,232,338.39元(追溯调整后),可供分配利润87,567,663.35元；根据《公司章程》的规定,按母公司本年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金5,033,532.50元及10%的法定公益金5,033,532.50元,扣除报告期根据2002年度股东大会决议实施了2002年度利润分配22,000,000元后,实际报告期末可供股东分配利润55,500,598.35元。
2003年度按公司期末总股本为基数,每10股派发现金股利1.40元(含税),合计派发现金30,800,000元；剩余未分配利润24,700,598.35元,结转下年度分配。
资本公积金438,469,197.96元,本年度不转增股本。
该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
七、讨论通过了《关于修改公司章程的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及其他相关法律法规的规定,从公司长远发展考虑,对《公司章程》作如下修改：
1、将第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是煤矸石综合开发利用……摩托车零部件制造、销售、物资贸易(以上项目国家有专项规定除外)。"修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是煤矸石综合开发利用……摩托车零部件制造、销售、物质贸易,焊丝、管道丝等产品的生产、销售,玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售及安装,工程机械及机电产品的设计、制造及销售(以上项目国家有专项规定除外)。"
2、将第九十七条"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
按照上述规定,董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资,并且该等投资所需资金不得超过公司总资产的百分之二。"
修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为股票、债券、基金、期货、委托理财、房地产投资等,并且该等投资所需资金不得超过公司净资产的百分之二十。。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司对外担保按以下权限和程序办理：
(1)审批权限和程序
对外担保事项由董事会决定,董事会经三分之二以上董事表决通过。董事会通过的对外担保应按照规定履行信息披露义务。
对外担保事项应履行以下程序后提交公司董事会审议：
①被担保人向公司提交以下资料：
a.企业基本资料；
b.最近一年又一期企业审计报告或财务报表；
c.有关诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
d.公司认为需要提供的其他资料。
②公司相关机构对被担保人的资料进行审查；
③公司相关机构向董事会提交对外担保的报告或说明。
(2)禁止事项
公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表标明的净资产的50%；不得直接或间接为资产负债率超过70%的企业提供担保。
3.被担保人的条件
被担保人必须同时符合下述条件：
①依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形；
②资产负债率在70%以下；
③公司已为其提供过担保的,没有发生债权人要求公司承担担保责任的情形；
④提供的财务资料真实、完整、有效；
⑤没有其他法律风险。
(4)反担保
被担保人必须自行或由其提供的第三方对公司进行反担保,且反担保的提供方应当具有相应的担保能力。反担保应依法办理抵押手续或登记。
该议案将提请2003年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》；
详见上海交易所网站刊载的《公司投资者关系管理制度》。
九、讨论通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司同意聘请广东恒信德律会计事务所有限公司为公司2003年度审计机构,年度审计费用40万元。该议案将提请2003年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于的议案》
公司决定于2004年5月10日上午9：30,审议本次会议须提交年度股东大会审议的有关议案,具体情况如下：
1、会议时间：2004年5月10日上午9：30；会期半天
2、会议地点：江西省萍乡市昭萍东路3号安源实业股份有限公司会议室
3、会议议题：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(4)审议公司《2003年年度报告正文及摘要》；
(5)审议公司《关于修改公司章程的议案》；
(6) 审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止2004年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
5、会议登记事项：
(1) 法人股股东凭凭持股凭证、法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；
因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
异地股东可用信函或传真登记；
(2)登记地点：安源实业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年4月30日上午：8:00-11:30;下午：1:30-5:30
6、联系电话：0799-6581363 传真：0799-6581171
联系人：吴疆 陈琳
7、出席会议股东费用自理。
特此公告。
附件：股东授权委托书
安源实业股份有限公司董事会
2004年4月3日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席安源实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
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| 安源实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十二次会议于2003年4月16日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,其中董事王建华先生因工作原因未能出席董事会,授权张胜萍先生代为出席及表决。会议由公司董事长徐绍芳先生主持,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：
一、审议通过了《关于2003年第一季度报告的议案》
公司2003年一季度实现利润总额1,180万元,净利润818万元；报告期末总资产109,184万元,股东权益72,503万元,每股净资产3.30元；报告期每股收益0.037元,净资产收益率1.13%。
二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
按照相关规范公司治理结构的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作如下修改：将《公司章程》第九十二条＂董事会由九名董事组成,其中职工董事一名,独立董事二名。设董事长一人,副董事长一人。＂修改为＂董事会由九名董事组成,其中职工董事一名,独立董事三名。设董事长一人,副董事长一人。＂
该议案将提请2003年度第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司与控股股东及其子公司之间关联交易的议案》
本次董事会认真讨论了公司陆续发生至此已经达到披露标准的工程劳务及债权债务划转关联交易；同时董事会参照2002年公司与控股股东及其子公司之间发生关联交易,对公司提出的2003年度预计关联交易(销售及采购货物,接受通讯、洗浴、专用铁路维修、房屋租赁、煤矸石保管等服务,接受工程劳务服务)进行了交易类别、交易价格及交易量进行了审核。4名关联方董事在本次表决中予以回避。参与表决的非关联方董事共5人表决一致通过关联交易议案。
董事会认为：2002年度工程劳务及债权债务划转关联交易的价格公平合理；2003年度关联交易预计金额11012.24万元(其中工程劳务金额4012.24万元)依据充分,定价公平、合理。上述关联交易没有损害公司及公司股东利益的意图和行为。
本公司独立董事史忠良先生、王芸女士同意此次关联交易,并就此项关联交易发表独立意见,认为此项关联交易的表决程序符合有关规定,该关联交易对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案将提请2003年度第一次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易具体内容详见《关联交易公告》
四、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》
同意变更募集资金投向,将变更募集资金用于低辐射玻璃项目,该项目计划总投资26998.10万元,不足部分由公司自筹资金解决。
公司2002年6月首次发行股票共募集资金46014.58万元人民币。按照公司承诺,截止目前,募集资金投资项目中：
(1)大中型客车生产线技改目前正按计划进行,无重大差异；
(2)煤矸石发电厂技术改造项目,一期工程已完成投资1379万元,预计二期工程还需投资1200万元,通过优化技改方案,预计比计划可节省投资2368.12万元；
(3)大客车空调生产线技术改造项目已完成,通过优化技改方案,实际投资额为2424万元,比原计划节省投资2706.17万元。
(4)3e粉煤灰轻质墙板生产线工程因公司所在地区市场发生变化,其产品推广应用困难,投资难以达到预期收益,并且公司计划逐步淡出资源综合利用业务,集中发展高科技产业,拟停止实施该项目；
(5)多功能新型建筑材料生产线因公司所在地区市场发生变化,其产品推广应用困难,投资难以达到预期收益,并且公司计划逐步淡出资源综合利用业务,集中发展高科技产业,拟停止实施该项目；
(6)灰渣超细粉生产线工程项目,已投资183万元,完成了一条试验生产线的建设并投入试产,因公司所在地区已有同类规模生产线先期生产经营,市场竞争激烈,用户偏少,利润率低,难以达到预期的投资收益,拟终止实施该项目。
上述项目将减少投资17863.6万元,占募集资金总额的38.82%。
为合理有效地使用此次募集资金,保证广大投资者的利益,根据市场情况及公司发展的需要,公司拟取消3e粉煤灰轻质墙板生产线、多功能新型建筑材料生产线和灰渣超细粉生产线三个项目,对煤矸石电厂技改和大客车空调生产线技改项目进行方案优化节省投资,增加低辐射(LOW-E)玻璃生产线项目。变更前项目总投资为43042.60万元,变更后项目总投资为51994万元,变更后项目总投资与公司募股资金46014.58万元相比,尚缺口5979.42)"+#万元,公司拟通过自筹资金解决。
低辐射玻璃通过在玻璃上镀若干层金属、化合膜形成。其产品主要特性是：对太阳光的可见光部分有较高的通透率,而对远红外线部分有较高的阻挡率,从而使太阳热量进入不了室内,通过控制膜层的性质,还可使室内的热量传不出去。可做到夏天隔热,冬天保暖,又不影响室内采光。同时,又不存在阳光控制镀膜玻璃的光污染问题。这一特性使其在建筑节能方面的运用前景广泛。因此,它是一种环保节能效果显著,也是在国外被发达国家普遍采用的新型建筑玻璃。我国对低辐射玻璃的生产起步较晚,九十年代末期才引进该项目,现处于产品培育后期,年产100多万平方米。据《建材工业统计》(2001年版),2001年进口镀膜玻璃333万平方米LOW-E玻璃。专家预测今后几年将进入增长高峰期,其市场前景非常广阔。
低辐射玻璃属于高新技术产业,产品附加值高,是国家重点鼓励和优先发展的高新技术项目,符合国家产业政策。投资新建该项目采用国外先进技术,主要设备国外进口,且深加工产品的高附加值,创利能力较强,投资回报率高,投资回收期短,具有广阔的市场前景和显著的社会效益及经济效益,该项目建成投产达产后,预计年销售收入可达34000万元,实现年利润总额为6172万元,投资利润率为19.55%。
该议案将提请2003年度第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》
五、审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2003年5月18日上午9：00召开2003年度第一次临时股东大会,审议本次会议须提交2003年度第一次临时股东大会审议的有关议案,具体情况如下：
1、会议时间：2003年5月18日上午9：00会期半天
2、会议地点：江西省萍乡市昭萍东路3号安源实业股份有限公司会议室
3、会议议题：
(1)审议《关于修改《公司章程》的议案》
(2)审议《关于公司与控股股东及其子公司之间关联交易的议案》
(3)审议《关于变更募集资金投向的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止2003年5月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
5、会议登记事项：
(1)法人股股东凭凭持股凭证、法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；
因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
异地股东可用信函或传真登记；
(2)登记地点：安源实业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2003年5月15日上午：8：00-11：30；下午：1：30-5：30
6、联系电话：0799-6581363传真：0799-6581171!
联系人：吴疆陈琳
7、出席会议股东费用自理。
特此公告。
附件：股东授权委托书
安源实业股份有限公司董事会
2003年4月16日
附件
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代理我单位(本人)出席安源实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人账户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
召开2002年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届第十二次董事会于2003年
3月28日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,其中董事王建华先生因工
作原因未能出席董事会,授权张胜萍先生代为出席及表决,公司独立董事史忠良先
生因工作原因出境,未能出席及委托与会另一独立董事代为表决。会议由公司董
事长徐绍芳先生主持,全体监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,
对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》
二、讨论通过了《2002年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2002年度财务决算报告》
四、审议通过了《2002年年度报告正文及摘要》
五、审议通过了《2002年度利润分配预案》
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度实现利润总
额67,451,485.74元,净利润47,670,224.41元；根据《公司章程》的规定：弥补
年初未分配利润调整数7,877.36元(系会计差错更正的累计影响数)后,提取10%的
法定盈余公积金4,690,438.90元,提取10%的法定公益金4,690,438.90元,本次可
供全体股东分配的利润为38,281,469.25元。鉴于公司目前正处于产业结构调整
期,投资需求较大,结合当期实际经营状况,公司2002年度利润分配预案为：按期
末总股本数220,000,000股为基数,每10股派发现金股利1.0元(含税),合计派发现
金22,000,000元；剩余未分配利润15,523,511.23元,结转下年度分配。公司200
2年度不进行资本公积金转增股本。该议案将提交公司2002年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司白源矿与集团公司管道焊丝厂资产置换的议案》
为更有利于管道业的配套生产,减少与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司
(以下简称″集团公司″)之间的关联交易,公司拟收购集团公司下属管道焊丝厂
,该厂产品管道镀铜丝为钢骨架塑料复合管的重要原料之一；同时依据公司的业
务发展目标,贯彻公司将逐步退出煤炭行业、完全实现企业的转型,形成多元化经
营模式的可持续性发展战略思路,公司拟将下属白源矿转让给集团公司。
上述收购资产和转让资产业务通过资产置换方式处理,资产转让和收购价格
以2003年3月31日为基准日按照经有证券从业资格的评估机构评估后的净资产价
值确认；置换资产差额部分以现金方式支付。公司将在股东大会召开前及时公告
资产评估结果。
截止2003年2月28日,公司拟置换出去的资产白源矿净资产账面价值为25,96
9,477.50元(未经评估),管道焊丝厂净资产的账面价值为21,080,000.00元(未经
评估)。
由于公司独立董事之一史忠良先生因工作原因出境,无法出席会议,不能就本
次关联交易表决及发表独立董事意见 ,致使本次表决的非关联方董事仅为4人,无
法形成决议,故本次表决关联方董事未予回避。参与表决的关联方董事共4人,4票
赞成,0票反对,0票弃权；参与表决的非关联董事4人,4票赞成,0票反对,0票弃权
。与会关联董事在此声明：本次交易的程序合法,置换资产的价值依据充分,置换
价格公平合理,没有损害公司及公司股东利益的意图和行为。
本公司独立董事王芸同意此次关联交易,并就此项关联交易发表独立意见,认
为此项关联交易的表决程序符合有关规定,该关联交易对本公司及全体股东是公
平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案将提请2002年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易具体内容详见关联交易公告。
七、审议通过了《关于独立董事津贴的预案》
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,为了保证独立董事有效行
使职权,公司按相关规定拟给予公司独立董事3万元/年(含税)的独立董事津贴。
该预案将提交2002年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于董事会投资权限调整的议案》
拟提议股东大会对董事会自有资金投资权限进行调整,即由″对公司自有资
金不超过净资产50%的投资授权由董事会决定,不再召开股东大会″,调整为″对
公司自有资金不超过净资产20%的投资授权由董事会决定,不再召开股东大会″。
该议案将提交2002年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会成员任期届满,依照《公司法》和《公司章程》的有
关规定,根据公司股东萍乡矿业集团有限责任公司推荐及公司董事会综合审核,提
名徐绍芳先生、朱志明先生、孙炎林先生、李运萍先生、王建华先生、尹家庆先
生、史忠良先生、王芸女士、曾纪发先生为公司第二届董事会成员候选人,其中
史忠良先生、王芸女士和曾纪发先生为独立董事候选人。该议案将提交2002年度
股东大会审议。(董事会候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声
明见附件)。
十、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》
公司决定于2003年5月18日上午9：30召开2002年度股东大会,审议本次会议
须提交年度股东大会审议的有关议案,具体情况如下：
1、会议时间：2003年5月18日上午9：30会期半天
2、会议地点：江西省萍乡市昭萍东路3号安源实业股份有限公司会议室
3、会议议题：
1 审议公司《2002年度董事会工作报告》
2 审议公司《2002年度监事会工作报告》
3 审议公司《2002年度利润分配预案》
4 审议公司《2002年年度报告正文及摘要》
5 审议《关于公司白源矿与集团公司管道焊丝厂资产置的议案》
6 审议公司《关于独立董事津贴的预案》
7 审议公司《关于董事会投资权限调整的议案》
8 审议《董事会换届及选举公司董事及独立董事的议案》
9 审议《监事会换届及选举公司股东代表监事的议案》
4、出席会议对象：
1 截止2003年5月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股
东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
2 公司董事、监事及高级管理人员。
3 公司聘请的律师及其他相关人员。
5、会议登记事项：
1 法人股股东凭凭持股凭证、法人代表证明书、法人授权委托书及受托代
理人身份证登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；
因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
异地股东可用信函或传真登记；
2 登记地点：安源实业股份有限公司证券部；
3 登记时间：2003年5月15日上午：800-1130下午：130-530
6、联系电话：0799-6581363 传真：0799-6581171
联系人：吴疆 陈琳
7、出席会议股东费用自理。
特此公告。
附件1：董事候选人简历
附件2：独立董事提名人声明
附件3：独立董事声明
附件4：股东授权委托书
安源实业股份有限公司董事会
2003年3月28日
附件1
董事候选人简历
徐绍芳先生,1945年3月出生,本科学历,高级经济师,曾任原萍乡矿务局副总
经济师,副局长,萍矿集团公司董事,副总经理,现任公司董事长、集团公司董事长
、第十届全国人大代表。2001年度获萍乡市劳动模范。
朱志明先生,1953年9月出生,本科学历,高级工程师。曾任丰城矿务局副局长
,原萍乡矿务局副局长,萍矿集团公司董事,副总经理,现任公司总经理,集团公司
董事。
尹家庆先生,1952年5月出生,大专学历,经济师。曾任江西省分宜特种电机厂
厂长助理、副厂长、厂长。现任江西省分宜特种电机厂党委书记。
孙炎林先生,1952年5月出生,本科学历,高级政工师,曾任原萍乡矿务局安源
煤矿党委书记,原萍乡矿务局工会主席,中共十五大代表、集团公司董事、党委副
书记、工会主席,现任公司工会主席,公司职工董事。
李运萍先生,1952年5月出生,本科学历,工程师。曾任萍乡矿务局华怡公司副
经理、煤矸石发电厂厂长、浙江永庆电厂厂长、安股公司总经理助理,集团公司
副总经理。
王建华先生,1954年2月出生,研究生学历、教授,博士生导师。曾就读西安交
大电气工程系硕士、博士,任西安交大教师、处长、副校长,现任安股公司董事、
西安交大副校长。
史忠良先生,1944年元月出生,本科学历,教授,博士生导师,曾任中共南昌市
委党校教师、讲师、处长,江西省社会科学院研究员、副院长,江西财经大学副院
长、院长,现任安股公司独立董事、江西财经大学校长。
王芸女士,1966年5月出生,本科学历、副教授。曾任华东交通大学经营学院
教师、副院长,现任安股公司独立董事、华东交大经营学院副院长。
曾纪发先生,1953年11月出生,本科学历,高级会计师,曾任江西省财政厅干部
,副主任。现任江西省财政科学研究所副所长,拟任安股公司独立董事。
附件2安源实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名王芸、史忠良、曾纪发为安源实业股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安源实业股份有限公司
之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任安源实业股份有限公司第一届董
事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安源实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安源实业股份有限公司及
其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括安源实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安源实业股份有限公司
2003年3月28日于萍乡
附件3-1 安源实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王芸,作为安源实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公
开声明本人与安源实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不
存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括实源实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任期资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关
系的单位或个人的影响。
声明人：王芸
2003年3月28日于萍乡
附件3-2 安源实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾纪发,作为安源实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现
公开声明本人与安源实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括实源实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任期资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关
系的单位或个人的影响。
声明人：曾纪发
2003年3月28日于萍乡
附件3-3 安源实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人史忠良,作为安源实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现
公开声明本人与安源实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括实源实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任期资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关
系的单位或个人的影响。
声明人：史忠良
2003年3月16日于南昌
附件4 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席安源实业股份有限公司2
002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
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