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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-03
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公布新锦源持有公司股份完成过户的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
依据中国证监会《关于同意新锦源投资有限公司(下称：新锦源)全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，新锦源已于2005年7月2日披露了《公司要约收购报告书》，并自2005年7月4日起向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的公司所有股东发出全面收购要约。截至2005年8月2日要约收购期已满，根据本次要约收购预受要约的情况，公司仅1户社会流通股股东接受了新锦源的收购要约，共计1400股股份。
新锦源按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了有关义务，分别于2005年8月15日、9月1日将新锦源所持有的公司流通股1400股和社会法人股135056688股股份办理了过户手续。至此，公司总股本仍为220000000股，其中新锦源持有135058088股，占公司总股本的61.39%，为公司的控股股东 |
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2005-08-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年8月16日召开二届九次监事会，会议推选李林为公司第二届监事会监事长。
因工作变动，严思达、刘树良不再担任公司职工监事，经公司员工民主推荐，易建良、彭煤担任公司第二届监事会职工监事 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分资产的议案。
二、通过公司关于组建安源客车制造有限公司的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于调整公司董、监事的议案。
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2005-08-04
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公布新锦源要约收购公司股份完成情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600397)“安源股份”
依据中国证监会《关于同意新锦源投资有限公司(下称：新锦源)全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，新锦源已于2005年7月2日披露了《公司要约收购报告书》，并自2005年7月4日起向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的公司所有股东发出全面收购要约。
截至2005年8月2日，要约收购期满。2005年8月3日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，由上海证券交易所公告的预受情况如下：
截止2005年8月2日，预受要约流通股的股份总数为1400股，占公司已发行股份的0.001%，预受价格为3.90元/股，应付收购资金为5467.68元。
新锦源将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行有关义务：将萍乡矿业集团有限责任公司持有的135056688股国有法人股进行性质变更及过户；将本次要约收购预受要约的1400股流通股行清算、过户。
新锦源对公司的要约收购义务履行完毕后，公司的非流通股比例为63.64%，已上市流通的社会公众股比例36.36% |
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2005-08-03
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因重要事项未公告，8月3日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600397)“安源股份”
新锦源投资有限公司依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新锦源投资有限公司全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，于2005年7月2日按照相关法律法规公告了《公司要约收购报告书》，向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的所有公司股东发出全面收购要约。
本次要约收购所涉及股份情况：国有法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为4590218股，占公司已发行股份的2.09%；社会法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为353094股，占公司已发行股份的0.16%；流通股要约价格为3.90元/股，要约收购数量为80000000股，占公司已发行股份的36.36%。本次要约收购期限为2005年7月4日至2005年8月2日，共30个自然日 |
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2005-07-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
新锦源投资有限公司依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新锦源投资有限公司全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，于2005年7月2日按照相关法律法规公告了《公司要约收购报告书》，向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的所有公司股东发出全面收购要约。根据证监会的相关要求，公司特作出提示性公告如下：
本次要约收购所涉及股份情况：国有法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为4590218股，占公司已发行股份的2.09%；社会法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为353094股，占公司已发行股份的0.16%；流通股要约价格为3.90元/股，要约收购数量为80000000股，占公司已发行股份的36.36%。本次要约收购期限为2005年7月4日至2005年8月2日，共30个自然日 |
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2005-07-16
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于出售部分资产的议案》；
(2)审议《关于组建安源客车制造有限公司的议案》；
(3)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(4)审议《关于调整公司董事、监事的议案》(逐人表决) |
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2005-07-16
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,627,486,052.03 1,546,733,735.75
股东权益(不含少数股东权益) 801,930,835.90 792,255,679.03
每股净资产 3.65 3.60
调整后每股净资产 3.56 3.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 342,005,940.08 224,377,742.77
净利润 20,675,156.87 22,931,394.83
扣除非经常性损益后的净利润 13,953,865.83 18,914,870.19
全面摊薄每股收益 0.094 0.104
全面摊薄净资产收益率(%) 2.58 3.02
经营活动产生的现金流量净额 24,622,466.55 14,491,714.39 |
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2005-07-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年7月14日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟出售部分资产的议案。
二、通过关于拟投资组建安源客车制造有限公司的议案。
三、通过公司2005年半年报及其摘要。
四、同意陈松柳、文俊宇不再担任公司董事会秘书、证券事务代表职务；聘任姚培武为公司董事会秘书、吴疆为公司证券事务代表。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过调整公司董事的议案。
七、公司控股股东新锦源投资有限公司向董事会提交了《关于推荐公司董、监事的函》，提议董事会召开临时股东大会调整公司监事。董事会通过审核，同意将上述提案提请股东大会审议。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司与新锦源投资有限公司(下称：新锦源)于2005年7月14日签署了《资产交易协议》，公司将拥有的制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和持有的深圳管业科技股份有限公司58%股权按照经评估的净资产或股权价值出售给新锦源。确认上述拟出售资产作价为16052.22万元，由新锦源以现金方式购入。
公司与新锦源于同日签署了《出资及作价协议书》，公司与新锦源拟共同投资设立安源客车制造有限公司(下称：安源客车)，安源客车注册资本15000万元，其中公司出资10500万元，占总股本的70%。公司以萍乡客车厂、汽车工业园全部净资产和持有的无锡安源汽车有限公司80%股权以及持有的安源旅游客车制造有限公司40%股权和部分负债作价出资。根据有关评估结果为转让价格依据，确认上述拟出资资产和股权作价为21288.41万元，对公司拟出资资产和股权评估价值超过其出资额的部分(10788.41万元)，作为安源客车应付公司债务处理。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-07-12
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600397)“安源股份”
依据中国证监会《关于同意新锦源投资有限公司(下称：新锦源)全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，新锦源已于2005年7月2日披露了《公司要约收购报告书》，向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的公司所有股东发出全面收购要约。
本次要约收购的基本情况：国有法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为4590218股，占公司总股本的2.09%；社会法人股要约价格为3.69元/股，要约收购数量为353094股，占公司总股本的0.16%；流通股要约价格为3.90元/股，要约收购数量为80000000股，占公司总股本的36.36%。要约收购期限为2005年7月4日-2005年8月2日 |
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2005-07-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年7月11日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司董事会关于控股股东新锦源投资有限公司(持有公司135056688股股份，占公司股份总额的61.39%)收购事宜致全体股东报告书。报告书全文详见2005年7月12日《上海证券报》 |
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2005-07-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600397)“安源股份”
2005年1月9日，安源实业股份有限公司控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)、杭州锦江集团有限公司、上海康润投资管理有限公司三方签署了《合资经营协议书》，约定合资成立新锦源投资有限公司(下称：新锦源)。其中：萍矿集团以其持有公司13505.6688万股股份及其它资产和负债出资4.05亿元，占新锦源45%的股权。经国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有股权变动有关问题的批复》同意，在合资方如实履行了出资义务后，新锦源已于2005年4月27日依法设立。
鉴于新锦源接受萍矿集团出资中包含了其所持有的公司国有法人股13505.6688万股，其实质为上市公司收购行为，且依法已触发要约收购义务。2005年6月30日，经中国证券监督管理委员会审核并出具了有关意见，对新锦源公告要约收购报告书全文及新锦源按照有关办法履行要约收购公司股票义务的无异议，同意披露新锦源合并收购报告书后的要约收购报告书。
至此，新锦源将按照有关文件之规定，履行要约收购义务，向除萍矿集团以外的公司的所有股东发出全面收购要约，要约收购期限自2005年7月4日开始，至2005年8月2日结束，共30个自然日 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-07-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-26
第二次披露日期：2005-07-15 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本22000万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-04
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办公地址由“江西省萍乡市跃进北路102号”变为“江西省萍乡高新技术工业园北区郑和路8号（邮编：337000）
” ，2005-06-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-03
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600397)“安源股份”
自2005年6月1日起，安源实业股份有限公司迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：江西省萍乡高新技术工业园北区郑和路8号
邮政编码：337000
董事会秘书办公室电话：0799-6776682
公司传真：0799-6776660 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年5月23日以传真方式召开二届十七次董事会，会议审议同意公司向浦发银行南昌市分行申请综合授信7000万元 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：按公司期末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度及2005年度专业审计机构。
四、通过公司关于2005年度关联交易框架协议的议案。
五、通过调整公司董事的议案 |
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2005-05-11
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600397)“安源股份”
2005年4月29日，安源实业股份有限公司接到控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)通知：根据萍矿集团、杭州锦江集团有限公司、上海康润投资管理有限公司三方于2005年1月9日签署的《合资经营协议书》约定，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复的同意，在合资方如实履行了出资义务后，2005年4月27日，由萍乡市工商行政管理局向新锦源投资有限公司(下称：新锦源)核发了企业法人营业执照。新锦源已依法完成了设立手续。
鉴于新锦源接受萍矿集团出资中包含了其所持有的公司国有法人股13505.6688万股，其实质为上市公司收购行为，且依法已触发要约收购义务。因此，新锦源于2005年4月27日召开股东会通过决议：同意新锦源按照有关规定，履行要约收购义务，向除萍矿集团以外的公司所有股东发出全面收购要约。
本次要约收购文件尚须报中国证监会审核 |
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2005-05-11
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年5月8日召开二届十六次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月12日上午9：30,审议本次会议须提交年度股东大会审议的有关议案,具体情况如下：
1、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2005年5月12日上午9：00；
3、会议地点：江西省萍乡市跃进北路165号安源实业股份有限公司7楼会议室；
4、会议议程：
(1)审议《董事会工作报告》；
(2)审议《监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2004年度报告正文及摘要》；
(5)审议《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于2005年度关联交易框架协议的议案》；
(8)审议《关于调整公司董事的议案》
5、出席会议对象：
(1)截止2005年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员
6、会议登记：
(1)请符合上述条件的股东于2005年5月9日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00-11：30；下午：1：30-5：30
(2)登记地点：公司证券部
联系人：吴疆 陈琳
电话：0799-6581363 传真：0799-6581363
地址：江西省萍乡市跃进北路165号安源实业股份有限公司证券部
邮编：337003
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；
异地股东可用信函或传真登记；
6、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期半天；
特此公告。
附件：1、股东授权委托书
2、何立红先生简历
3、董事候选人声明
安源实业股份有限公司董事会
2005年4月10日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席安源实业股份有限公司2004 年年度股东大会,并并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2004 年度股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2004 年度股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投反对票；
3、对关于召开2004 年度股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投弃权票；
4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-12
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总经理由“朱志明”变为“何立红” ，2005-04-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,546,733,735.75 1,475,138,627.67
股东权益(不含少数股东权益) 792,255,679.03 767,346,547.01
每股净资产 3.60 3.49
调整后每股净资产 3.51 3.47
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 532,139,300.22 485,863,744.51
净利润 55,675,400.28 50,717,604.98
每股收益(摊薄) 0.2531 0.2305
净资产收益率(摊薄、%) 7.03 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2317 0.1264
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-12
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注册地址由“江西省萍乡市跃进北路165号”变为“江西省萍乡市昭萍东路3号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于近日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年计提资产减值准备的议案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：按公司期末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度及2005年度专业审计机构的议案。
五、通过关于为公司控股80%的子公司无锡安源客车制造有限公司(下称：无锡安源)提供担保的议案：同意为无锡安源向工商银行无锡市锡山支行申请流动资金贷款2000万元提供担保。担保方式为连带保证责任担保；担保期限为贷款到期后两年。无锡安源以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为三年。截止2005年4月10日，公司及控股子公司对外担保累计金额为10000万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
六、通过关联交易框架协议的议案。
七、通过关于申请银行综合授信的议案：公司拟分别向中国银行萍乡市分行、中国建设银行萍乡市分行、招商银行南昌市分行及交通银行南昌市分行申请20000万元、7000万元、20000万元及8000万元综合授信。
八、通过聘任何立红担任公司总经理职务，并增选何立红为公司董事；朱志明不再担任公司董事、总经理职务的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600397)“安源股份”公布日常关联交易公告
安源实业股份有限公司现将预计2005年度与萍乡矿业集团有限责任公司(持有公司法人股135056688股，占总股本的61.39%，为公司控股股东和主要发起人)及其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向萍乡矿业集团有限责任公司、萍乡高坑煤业有限责任公司、萍乡青山煤业有限责任公司及萍乡矿业集团白源煤矿采购原材料，2004年的交易总金额为1886万元，预计2005年度交易总金额为450万元；公司向萍乡矿业集团有限责任公司、萍乡高坑煤业有限责任公司、萍乡青山煤业有限责任公司、萍乡矿业集团白源煤矿及萍乡矿业集团建筑安装总公司销售电力、钢材等，2004年的交易总金额为5073万元，预计2005年度交易总金额为200万元；公司向萍乡矿业集团有限责任公司购买生产所需的电力、重油，预计2005年度交易总金额为3650万元；公司与萍乡矿业集团有限责任公司及萍乡矿业集团建筑安装总公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为2385万元，预计2005年度交易总金额为1690万
元。
公司于2005年4月10日与萍乡矿业集团有限责任公司签订了《综合服务协议》，协议有效期为两年；同日公司与萍乡矿业集团建筑安装总公司签订了《工程劳务框架协议》，协议有效期为一年 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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