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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-26
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600397)“安源股份”
根据有关文件的规定，安源实业股份有限公司非流通股股东新锦源投资有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将最迟于2006年6月30日发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安源实业股份有限公司于2006年6月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生
公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-06-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安源实业股份有限公司于2006年6月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决
议：
一、选举李良仕担任公司第三届董事会董事长。
二、选举李林为公司第三届监事会监事长。
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2006-05-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司监事的议案》； |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、通过公司关于2006年日常关联交易事宜的议案 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年5月26日召开二届二十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过关于换届选举公司董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2006年6月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-23
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公布关于清欠控股股东及关联方占用资金情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年5月19日收到控股股东新锦源投资有限公司(下称：新锦源)支付的现金5312.8万元，至此公司因2005年产业结构调整形成的应收新锦源资产出售款和承接原控股子公司深圳管业所欠公司的往来款共计11924.54万元已全额清偿完毕 |
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2006-05-12
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司股票价格于5月8日-10日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会作如下公告：
公司大股东正与其战略合作伙伴协商转让其持有公司股权事宜，目前该事项正处于谈判之中，尚未签署任何相关意向书或协议。
在政府的支持和协助下，公司拟通过收购煤矿资产，提升盈利能力，目前该事项正处于谈判之中，尚未签署任何相关意向书或协议，存在一定程度的不确定性。
公司将敦促大股东履行清欠承诺，并将尽快进入股权分置改革程序；
公司无其他应披露而未披露的事项。《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-11
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因重要事项未公告，5月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-27
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公布关于清欠控股股东及关联方占用资金情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司积极督促控股股东新锦源投资有限公司(下称：新锦源)筹集资金履行有关清欠方案，截止2006年4月26日，新锦源已累计向公司支付现金6611.74万元，并承诺剩余5312.8万元在2006年5月31日前全部以现金方式偿还公司 |
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2006-04-22
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[20062预亏](600397) 安源股份：公布2006年中期业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600397)“安源股份”公布2006年中期业绩预告公告
经安源实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期累计净利润将继续亏损(上年同期净利润为2067.52万元)。具体财务数据公司将在2006年半年度报告中予以披露 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于发布公司2006年中期业绩预告的议案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 189,887.84 188,230.22
股东权益(不含少数股东权益) 73,609.21 77,103.61
每股净资产(元) 3.35 3.50
调整后的每股净资产(元) 3.29 3.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,257.13 1,257.13
每股收益(元) -0.16 -0.16
净资产收益率(%) -4.75 -4.75 |
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2006-04-01
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司2006年日常关联交易的基本内容主要为：公司向关联方萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)出售玻璃、客车及销售材料等和向萍矿集团及其下属公司购买电力、燃料、接受通讯、维修、仓储、设计以及建筑安装劳务等。
萍矿集团提供给公司的综合服务继续按双方于2005年4月10日签订的《综合服务协议》相关规定执行；公司于2006年3月29日与萍乡矿业集团建筑安装有限公司签订了《工程劳务框架协议》，协议有效期为1年。
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,882,302,174.41 1,546,733,735.75
股东权益(不含少数股东权益) 771,036,078.66 792,255,679.03
每股净资产 3.50 3.60
调整后的每股净资产 3.45 3.51
2005年 2004年
主营业务收入 673,696,009.90 532,139,300.22
净利润 -35,914,711.06 55,675,400.28
每股收益 -0.1632 0.2531
净资产收益率(%) -4.66 7.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2731 0.2317
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2005年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于2006年日常关联交易事宜的议案》。
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于近日召开二届二十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年度提取资产减值准备的议案。
四、通过关于控股股东及关联方占用资金情况及清欠方案的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、同意公司向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行申请银行综合授信8000万元。
七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
八、通过关于2006年日常关联交易事宜的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布关于担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司同意为控股子公司安源客车制造有限公司控股93.33%的控股子公司无锡安源汽车有限公司(下称：无锡安源)向交通银行无锡市分行滨湖支行申请流动资金贷款2400万元提供连带保证责任担保。担保期限为贷款到期后两年。无锡安源以其拥有的全部资产提供反担保。反担保期限为三年。
截止2006年3月17日，公司及控股子公司对外担保累计金额为2900万元(含本次担保)，无逾期对外担保 |
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2006-03-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年3月9日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意聘任易增维为公司副总经理 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600397) 安源股份：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600397)“安源股份”公布2005年度业绩预告公告
经安源实业股份有限公司财务部门初步决算，预计2005年度净利润将出现亏损(上年同期净利润为5567.54万元)。具体数据将以公司2005年度经会计事务所审计后的财务报告数据为准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年11月28日召开二届二十一次董事会，会议审议同意李运萍、康峰不再担任公司副总经理职务 |
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购新锦源投资有限公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55%股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-10-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购新锦源投资有限公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55%股权的议案》；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2005-10-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司与控股股东新锦源投资有限公司(下称：新锦源)于2005年10月18日签署了《浙江锦龙水泥有限公司股权转让协议》，经双方协商，一致同意以有关评估结果为本次股权转让的作价依据，确认公司以9826.828万元价格收购新锦源持有的浙江锦龙水泥有限公司55%的股权。
上述交易构成公司的关联交易 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2005年10月27日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、同意姚培武不再担任财务总监职务，由朱云英担任财务总监的职务。
三、同意公司分别向中国银行萍乡市分行、民生银行厦门市分行及招商银行南昌市分行申请20000万元、5000万元及8000万元的综合授信额度。
四、通过关于收购新锦源投资有限公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55%股权的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 152,355.28 154,673.37
股东权益(不含少数股东权益) 81,159.89 79,225.57
每股净资产(元) 3.69 3.60
调整后的每股净资产(元) 3.58 3.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,566.02
每股收益(元) -0.004 0.090
净资产收益率(%) -0.10 2.44 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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公布新锦源持有公司股份完成过户的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600397)“安源股份”
依据中国证监会《关于同意新锦源投资有限公司(下称：新锦源)全文披露<安源实业股份有限公司要约收购报告书>的意见》，新锦源已于2005年7月2日披露了《公司要约收购报告书》，并自2005年7月4日起向除萍乡矿业集团有限责任公司以外的公司所有股东发出全面收购要约。截至2005年8月2日要约收购期已满，根据本次要约收购预受要约的情况，公司仅1户社会流通股股东接受了新锦源的收购要约，共计1400股股份。
新锦源按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了有关义务，分别于2005年8月15日、9月1日将新锦源所持有的公司流通股1400股和社会法人股135056688股股份办理了过户手续。至此，公司总股本仍为220000000股，其中新锦源持有135058088股，占公司总股本的61.39%，为公司的控股股东 |
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