证券代码：600397            股票简称：*ST 安煤                编号：2018-067

公司债券代码：122381       公司债券简称：安债暂定



                   安源煤业集团股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2018 年 12 月 20 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2018 年 12 月 27 日上
午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主
席谭亚明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议
认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议
并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的
议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产
能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7 号）和《财政部关于印发〈规范“三
去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17 号）等文件
精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司 2016-2017 年度财务决算对已关闭
退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不
能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权
和相关的材料物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资
产，其中：
    1.2016 年共计提资产减值准备共计 1,311,849,820.32 元，2017 年决算已核
销 874,060,839.60 元，详见公司 2017 年 12 月 29 日公告。现拟核销 2016 年已
计提减值准备的部分资产计 47,745,895.78 元。
    2.2017 年共计提资产减值准备共计 492,871,670.40 元，其中计提固定资产
减值准备 466,611,224.18 元，计提在建工程减值准备 6,127,577.70 元，计提无
形资产减值准备 9,750,569.10 元和存货跌价准备 10,382,299.42 元，详见公司

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2018 年 4 月 18 日 公 告 。 现 拟 核 销 上 述 已 计 提 减 值 准 备 的 部 分 资 产 计
377,501,244.48 元。
    本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计 425,247,140.26 元。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             安源煤业集团股份有限公司监事会
                                                    2018 年 12 月 28 日




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