证券代码：600397                  股票简称：安源煤业                  编号：2020-034

公司债券代码：122381              公司债券简称：14 安源债



                       安源煤业集团股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020
年 9 月 17 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 9 月 22 日上午 9:30 以通讯方式
召开。本次会议应参会董事 8 人，实到参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主
持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议案》，
其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司拟以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管
理有限公司开展债权融资业务。
    生命保险资产管理有限公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交
易。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，其中
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                             安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 23 日

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