安源煤业集团股份有限公司
   ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.



2020年第二次临时股东大会会议资料




              二〇二〇年十月
                              安源煤业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料



                  安源煤业集团股份有限公司
               2020年第二次临时股东大会议程


现场会议时间：2020 年 10 月 9 日（星期五）14:00；
网络投票时间：2020 年 10 月 9 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人：董事长邹爱国先生。


会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；                  会议主持人
二、宣读安源煤业 2020 年第二次临时股东大会会议须知；                      会议主持人
三、宣读、审议各项议案：                                                  会议主持人
1.审议《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议
案》。                                                                    会议主持人
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；                       股东、高管
                                                                          股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
                                                                          律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决；                                          记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工
合并结果后复会。）；                                                      作人员
八、宣布全部表决结果；                                                    会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；                                    见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议；                                            会议主持人



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十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
                                                                       召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；
                                                                       董秘
十二、宣布大会结束。                                                   会议主持人




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            2020年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
程》的规定，特制定本须知。
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
    三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言
顺序亦按持股数多的在先。
    五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申
请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
    六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
    七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
    八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事
会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回
答问题的时间控制在 20 分钟。
    九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。
    十、表决方式
    本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 1 个，
为普通决议议案，进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的二分
之一以上同意后通过。
    （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决

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时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“○”表示，多选或不选均视为废票。
    （二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可
登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东
只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网
络投票操作见互联网投票平台网站说明。
    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并
统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投
票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载
现场与网络投票合并结果后复会。
    十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会正常秩序。
    十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
    十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。




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议案一：



              关于与生命保险资产管理有限公司
                     开展债权融资业务的议案


各位股东及股东代理人：

     为优化债务结构，拓宽融资渠道和满足经营发展需求，公司拟以所属江西煤炭
储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管理有限公司（以下简称“生
命保险资管公司”）开展债权融资业务。具体情况如下：
     一、交易概述
     公司与生命保险资管公司签订《生命资产-江西投资煤炭储备中心基础设施债
权投资计划投资合同》，生命保险资管公司按合同约定项下的投资资金用于江西煤
炭储备中心有限公司开发建设的位于江西省九江市的江西煤炭储备中心项目。
     本次融资金额不超过人民币 8 亿元，融资期限 3+2 年。
     生命保险资管公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
     二、交易对方基本情况
     1、公司名称：生命保险资产管理有限公司
     2、公司类型：有限责任公司
     3、注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区生命人寿大厦二十三层二十四
层
     4、法定代表人：韩向荣
     5、注册资本：50,000 万元人民币
     6、成立时间：2011 年 7 月 15 日
     7、经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民
币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院
其他部门批准的业务。（凭许可证在有效期内经营）
     三、交易标的的基本情况
     1、融资标的物：江西煤炭储备中心有限公司项目

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    2、类别：基础设施项目
    3、所在地：江西省九江市
    四、拟定交易合同的主要内容
    1、融资金额：不超过人民币 8 亿元
    2、融资方式：基础设施项目债权融资
    3、融资期限：3+2 年
    4、资金投放方式及融资年利率的确定：采取一次性或分期投放共计不超过人
民币 8 亿元；投放存续期间内融资资金采用固定利率形式计息，融资年利率为 4.9%。
    5、融资担保：公司间接控股股东江西省投资集团有限公司提供本息全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。
    五、本次交易审批程序及授权事宜
    本次交易已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议批准。
    拟提请公司股东大会授权公司董事会在上述交易内办理相关业务。公司在上述
交易内具体办理有关的必要事宜时，授权董事长签署所有有关法律文件，不再逐项
提请股东大会或董事会审批。
    六、本次交易对公司的影响
    1、公司利用所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目开展债权融资业
务，有利于提高公司资产利用率，优化债务结构，拓宽融资渠道和缓解资金压力。
    2、本次债权融资业务，不影响江西煤炭储备中心有限公司相关基础设施项目
的正常使用，对生产经营不会产生影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,
不影响公司业务的独立性，且风险可控。
    本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
    请予审议。




                                             安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 9 日



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附件1：授权委托书



                              授权委托书


安源煤业集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 9 日召
开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                    非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权
         审议《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业
 1
         务的议案》。



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                            委托日期：           年     月     日

备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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