证券代码：600397            股票简称：安源煤业                   编号：2020-041

公司债券代码：122381        公司债券简称：14 安源债




                   安源煤业集团股份有限公司
               第七届监事会十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2020 年 10 月 18 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 10 月 23 日上午
09:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。
会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进
行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，其中 5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意公司编制的 2020 年第三季度报告。
    二、审议并通过了《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》，其
中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策
程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后
的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有
关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项，并提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                           安源煤业集团股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 24 日


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