证券代码：600397                 股票简称：安源煤业                编号：2021-021



                     安源煤业集团股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021

年 5 月 14 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合

通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱

国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有

关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，其中 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满日止。
    二、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意增补金江涛先生、刘珣先生、李春发先生为公司第七届董事会战略委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

    三、审议并通过《关于增补公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，其中 9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意增补金江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满日止。

    特此公告。


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附件：公司副董事长刘珣先生简历




                                     安源煤业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 22 日




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附件：



                    公司副董事长刘珣先生简历


    刘珣，1966 年 1 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委组
织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席；
丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公司党
委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江西新
余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记；中鼎
国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司董事长
兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支书记；安源煤业集团股份有限公司副总经理；现
任江西江能物贸有限公司党委书记、董事长，江西省投资物流有限责任公司董事长，安
源煤业集团股份有限公司副董事长。




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