证券代码：600397               证券简称：安源煤业        公告编号：2021-032


                    安源煤业集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                393,195,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                    39.7182



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
                                       1
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
   工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
   管 5 人，列席 5 人。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：审议《关于增补公司独立董事的议案》；

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                          反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数    比例（%）

  A股        393,067,690      99.9675     127,400           0.0325   0     0.0000



2、 议案名称：审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                          反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%） 票数     比例（%）

                                          2
  A股        393,067,690         99.9675     127,400          0.0325    0        0.0000



3、 议案名称：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                           反对                 弃权
股东类型
                票数           比例（%）        票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股        393,067,690       99.9675      127,400           0.0325    0        0.0000



4、 议案名称：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                           反对                 弃权
股东类型
                 票数           比例（%）       票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股        393,067,690        99.9675     127,400           0.0325    0        0.0000



5、 议案名称：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                           反对                 弃权

                 票数           比例（%）       票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股         393,067,690       99.9675     127,400            0.0325       0     0.0000




                                            3
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                     反对            弃权
               议案名称
序号                              票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
        审议《关于增补公司
 1                              3,581,600       96.5651     127,400   3.4349   0    0.0000
        独立董事的议案》；
        审议《关于变更公司
        经营范围及修订<公
 2                              3,581,600       96.5651     127,400   3.4349   0    0.0000
        司章程>部分条款的
        议案》；
        审议《关于修订<股
 3      东大会议事规则>的       3,581,600       96.5651     127,400   3.4349   0    0.0000
        议案》；
        审议《关于修订<董
 4      事会议事规则>的议       3,581,600       96.5651     127,400   3.4349   0    0.0000
        案》；
        审议《关于修订<独
 5      立董事工作制度>的       3,581,600       96.5651     127,400   3.4349   0    0.0000
        议案》。



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的
       有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其
       余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股
       东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。徐光华先生当选为公司第
       七届董事会独立董事。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。

       律师：陈星杰、邹东。

       2、 律师见证结论意见：


              公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
                                                  4
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。


   特此公告。



                                              安源煤业集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 14 日




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