证券代码：600397                  股票简称：安源煤业                  编号：2022-009



                       安源煤业集团股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议于 2022

年 3 月 5 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2022 年 3 月 10 日上午 9:30 以现场结合

通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱

国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议

案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于制定<董事会授权经理层管理办法>的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于制定<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》，
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)>的议
案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于江储中心实施改扩建项目的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    同意江储中心利用现有转运、储备基地优势，在现有土地范围内实施改扩建项目，
项目工程概算预计 16,909 万元左右，资金通过向发改委申请煤炭储备基地建设的财政
补贴资金和收取储煤服务费用筹措资金，不足部分企业自筹。

    特此公告。


                                             安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 12 日


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