证券代码：600397            股票简称：安源煤业               编号：2022-047




                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 19 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2022 年 8 月 26 日上午
9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论
和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过
如下议案：
     一、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     同意公司编制的 2022 年半年度报告全文及摘要。
     二、审议并通过《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团
有限责任公司融资提供担保的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司对江西煤业的经营状况和偿还能力有充分了解，江西煤业具有足够偿
还债务的能力，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利
益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意江能物贸为江西煤业提供担保，
同意将本议案提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过《关于江储中心改扩建项目变更投资事项的议案》，其中 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体事项详
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见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。


                                        安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 27 日




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