证券代码：600397             股票简称：安源煤业                编号：2022-060



                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 18 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2022 年 10 月 25 日上午
9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。
会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议
案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，其中 5 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    同意公司编制的 2022 年第三季度报告。
    二、审议并通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，其中
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，本次公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会
《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》等相关文件要求，以及
《公司章程》的规定。
    公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律法
规，表决程序合法有效。同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司 2022 年
第四次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                        安源煤业集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 26 日