证券代码：600397             股票简称：安源煤业               编号：2022-066




                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2022 年 11 月 23 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2022 年 11 月 29 日上午
9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议认真讨
论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通
过如下议案：
     一、审议并通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     同意增补公司董事张海峰先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、审
计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
     二、审议并通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试
行）>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)>
的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于受托管理铜川市耀州区照金矿业有限公司的议案》，
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，
关联董事金江涛先生、刘珣先生、李春发先生、张海峰先生回避了本项表决。5
名非关联董事参与表决，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      1
    经考核，公司 2021 年度的各项工作完成年度既定目标，董事会同意公司董
事、高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

                            2021 年度应发    当期兑现薪酬   延期兑现薪酬
 姓名      职务      月数
                            薪酬总额（元）    总额（元）     总额（元）

           董事       12
邹爱国    总经理      1        651,500         582,350         69,150
          董事长      9

          总经理      11
金江涛                         679,900         610,110         69,790
           董事       7
           董事       7
 刘珣    副总经理     5        571,700         514,530         57,170

         副董事长     7
           董事
彭金柱                12       597,800         535,620         62,180
         财务总监
李春发     董事       12       490,700         490,700           0

涂学良   副总经理     12       571,900         512,310         59,590
         副总经理
游长征                10       479,300         427,770         51,530
         总工程师

李圣德   副总经理     12       606,700         542,430         64,270

刘德萍   法务总监     12       579,000         518,700         60,300

付贵平   副总经理     12       620,600         558,540         62,060

张海峰 董事会秘书     4        158,908         158,908           0
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    同意聘任饶斌先生担任公司第八届董事会证券事务代表，任期自本次董事会
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    七、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                      2
    同意 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体事项详
见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2022 年第五次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。


                                         安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 30 日




                                    3